печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63156/25-к
пр. № 1-кс-52646/25
Примірник №__
22 грудня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023000000000807 від 09.05.2023, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні суб'єктів господарської діяльності, перелік яких, зазначений у клопотанні.
До початку судового засідання слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000807 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Володимир-Волинського району Волинської області (біля с. Благодатне) функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення - аргіліту, алевроліту, кам'яного вугілля з териконів, що утворились внаслідок накопичення відходів вугільної промисловості.
Додатково встановлено, що з 31.05.2016 по 06.02.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальний дозвіл на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення №4773. Відповідно до даного дозволу геологічне вивчення та дослідно-промислова розробка здійснюється в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищевказані роботи здійснюється на земельній ділянці біля с. Благодатне Володимир-Волинського району Волинської області (кадастровий номер відсутній) в межах точок координат: 50.669468, 24.244217; 50.671310, 24.241745; 50.672950, 24.245660; 50.671458, 24.249377.
В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють видобування вказаних корисних копалин з подальшою їх реалізацією суб'єктам господарської діяльності різних форм власності.
Так, в ході виїзду на ділянку «Нововолинська техногенна» встановлено, що на території знаходиться спеціальна техніка для видобування, зокрема: 3 екскаватора, вантажні автомобілі та лінія по збагаченню сировини (грохота).
Вивченням форм 5-ГР (звітний баланс корисних копалин) за 2017-2022 роки, встановлено, що надрокористувач здійснював видобування кам'яного вугілля лише у 2022 році у кількості 1,176 тис. тон. Інші відомості у балансах за вказаний період відсутні.
В подальшому, в ході аналізу відомостей з ЄРПП ІНФОРМАЦІЯ_4 (період з 18.08.2020 по 29.03.2023) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило реалізацію 25482 тони суміші аргіліто-алевролітових порід із спечених та негорілих відходів вугільної промисловості на загальну суму в 7 млн. грн.
Ураховуючи викладене, та те, що при здійсненні дослідно-промислової розробки родовищ передбачено можливість видобування та реалізацію лише тих корисних копалин, які зазначені в спеціальному дозволі та програмі робіт, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч норм Кодексу України «Про надра», під виглядом геологічної та дослідно-промислової розробки на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення (що не зазначені в спецдозволі як супутні) з подальшою їх реалізацією суб'єктам господарської діяльності різних форм власності. За результатами чого, у період з 10.08.2020 по 31.01.2025 незаконно видобули та реалізували 124 896, 61 тон суміші аргіліто-алевролітової, а саме: 19 983, 46 тон (16 %) вугілля, відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 4773 від 31.05.2016, а також самовільно: алевроліту - 56 203,47 тон (45 %), аргіліту - 34 346,57 тон (27,5 %), пісковику - 14 363,11 тон (11,5%).
Згідно розрахунку розміру збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами виданими ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.03.2025 № 1 вбачається, що внаслідок діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самовільного користування надрами заподіяно збитки державі на загальну суму 102 647 954,50 грн.
Продаж суміші аргіліто-алевролітових порід з горілих та не горілих відходів вугільної промисловості та щебені аргіліто-алевролітової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало різним суб'єктам господарської діяльності та приватним особам, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ПП « ОСОБА_14 », ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_19 та ін.
Під час досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу документів (договорів поставок суміші аргіліто-алевролітових порід).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні оригіналів договорів купівлі-продажу (поставки), контрактів з додатками (актів приймання-передачі, накладних, товаротранспортних накладних, відомості про оплату та ін.) укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 Податковий номер НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Договір про спільну діяльність від 13.08.2020 № Б/Н - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 Податковий номер НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 165 КПК України уповноважена особа, яка провадить процесуальну дію, зобов'язана залишити на вимогу володільця копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця за його згодою або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. У разі неможливості виготовлення копій вилучених документів слідчий вносить до протоколу процесуальної дії запис про вимогу володільця надати їх копії. Вони виготовляються негайно після появи такої можливості та вручаються володільцю вилучених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023000000000807 від 09.05.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді (оригіналі), що перебувають у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;
ФОП ОСОБА_5 Податковий номер НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 ;
ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_6 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою АДРЕСА_9 ;
Договір про спільну діяльність від 13.08.2020 № Б/Н - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 Податковий номер НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ;
ПП « ОСОБА_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою АДРЕСА_11 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованого за адресою АДРЕСА_12 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , розташованого за адресою АДРЕСА_13 , а саме:
оригіналів договорів купівлі-продажу (поставки), контрактів з додатками укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
накладних, актів прийому-передачі, товаротранспортних накладних, підтверджуючих факт постачання (придбання) товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
сертифікати та інші документи, що підтверджують технічні вимоги товарів придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
інформацію про порядок доставки та отримання товарів придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (найменування транспортного засобу на якому здійснювалася доставка та осіб, які здійснювали доставку та приймання вказаних товарів);
листування щодо постачання та передачі товарів придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
документів щодо оплати придбаних товарів придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_35