154/4766/25
1-кп/154/615/25
23 грудня 2025 року Володимирський міський суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого -ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Володимирі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025031000000034 від 11.11.2025 року, з угодою про визнання винуватості, по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кухче Рівненської області, українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх доньок: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого в Управлінні водного господарства Рівненської області, машиністом насосних установок, є особою з інвалідністю 3 групи, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
-у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України,
Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, у період з 18.12.2024 по 23.01.2025, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою незаконного збагачення та за невстановлених обставин, вирішив зайнятись контрабандою транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, що підлягають обов'язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.
Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, маючи можливість пошуку та придбання закордоном автомобілів, з'ясував законодавчі можливості пільгового ввезення автомобілів, провів аналіз цінового ринку автомобілів, з'ясував порядок придбання, розрахунку та типи іноземних документів для оформлення таких транспортних засобів, механізм декларування, подальший облік та оформлення цільового використання таких автомобілів на території України у якості гуманітарної допомоги та фактичну можливість їх продажу.
У подальшому, ОСОБА_4 , провівши вищезазначені дії, в період з 18.12.2024 по 23.01.2025, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, зокрема: норми Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», Закону України «Про митний тариф України», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, організував незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовував за готівкові кошти при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 особисто:
- підшуковував на території країн Європи автомобілі для придбання та подальшого ввезення їх на територію України;
- здійснював оплату вартості для продавців автомобілів на території країн Європи;
- організовував переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави переміщення автомобілів документів, що містили завідомо неправдиві відомості щодо їх переміщення в якості гуманітарної (благодійної) допомоги;
- приймав замовлення на ввезення автомобілів від потенційних покупців;
- особисто здійснював зустрічі з потенційними покупцями автомобілів, проводив домовленості;
- здійснював продаж автомобілів, які ввезенні у якості благодійної допомоги та отримував від покупців грошові кошти.
За встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ОСОБА_4 , у невстановлений точний час, однак не пізніше 18.12.2024, маючи на меті ввезти в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, виїхав закордон, де на території країн Європи знайшов шість транспортних засобів, які йому підходили по вартісним та технічним показникам, домовився із власниками про їх придбання і у подальшому, упродовж грудня 2024 - січня 2025 років організував їх ввезення на митну територію України.
Так, ОСОБА_4 , керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, забезпечив переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави переміщення автомобілів документів, що містили завідомо неправдиві відомості щодо їх переміщення в якості гуманітарної (благодійної) допомоги на користь очолюваної ОСОБА_8 . Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Вільна нація», який не був обізнаний з злочинними намірами ОСОБА_4 , а саме:
- 18.12.2024 легковий автомобіль «LAND ROVER FREELANDER» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 (vin код: НОМЕР_2 ), який ОСОБА_9 , на підставі усної домовленості, не будучи обізнаним з дійними злочинними намірами ОСОБА_4 , доставив на митну територію України та надав співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 18.12.2024, попередньо отриману від ОСОБА_4 , що містила неправдиві відомості, про те, що транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER», VIN код: НОМЕР_2 , ввозився на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ.
В подальшому, ОСОБА_4 , керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, забезпечив переміщення транспортних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання до митного органу як підстави переміщення автомобілів документів, що містили завідомо неправдиві відомості щодо їх переміщення в якості гуманітарної (благодійної) допомоги на користь очолюваної ОСОБА_10 . Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери для перемоги», який не був обізнаний з злочинними намірами ОСОБА_4 , а саме:
- 28.12.2024 легковий автомобіль «RENAULT SCENIC» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 (vin код: НОМЕР_4 ), який ОСОБА_11 , на підставі усної домовленості, не будучи обізнаним з дійними злочинними намірами ОСОБА_4 , доставив на митну територію України та надав співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 24.12.2024, попередньо отриману від ОСОБА_4 , що містила неправдиві відомості, про те, що транспортний засіб «RENAULT SCENIC», VIN код: НОМЕР_4 , ввозився на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ;
- 15.01.2025 легковий автомобіль «RENAULT SCENIC» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 (vin код: НОМЕР_6 ), який ОСОБА_12 , на підставі усної домовленості, не будучи обізнаною з дійними злочинними намірами ОСОБА_4 , доставила на митну територію України та надала співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 14.01.2025, попередньо отриману від ОСОБА_4 , що містила неправдиві відомості, про те, що транспортний засіб «RENAULT SCENIC», VIN код: НОМЕР_6 , ввозився на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ;
- 18.01.2025 легковий автомобіль «AUDI A4» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 (vin код: НОМЕР_8 ), який ОСОБА_13 , на підставі усної домовленості, не будучи обізнаною з дійними злочинними намірами ОСОБА_4 , доставила на митну територію України та надала співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 14.01.2025, попередньо отриману від ОСОБА_4 , що містила неправдиві відомості, про те, що транспортний засіб «AUDI A4», VIN код: НОМЕР_8 , ввозився на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ;
- 22.01.2025 легковий автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT B6» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 (vin код: НОМЕР_10 ), який ОСОБА_13 , на підставі усної домовленості, не будучи обізнаною з дійними злочинними намірами ОСОБА_4 , доставила на митну територію України та надала співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 22.01.2025, попередньо отриману від ОСОБА_4 , що містила неправдиві відомості, про те, що транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT B6», VIN код: НОМЕР_10 , ввозився на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ;
- 23.01.2025 легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TOURAN» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 (vin код: НОМЕР_12 ), який ОСОБА_14 , на підставі усної домовленості, не будучи обізнаною з дійними злочинними намірами ОСОБА_4 , доставила на митну територію України та надала співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» від 22.01.2025, попередньо отриману від ОСОБА_4 , що містила неправдиві відомості, про те, що транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOURAN», VIN код: НОМЕР_12 , ввозився на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ.
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у період з 18.12.2024 по 23.01.2025, з використанням умов воєнного стану, за межами митної території України, придбав 6 (шість) транспортних засобів, у подальшому організувавши їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів у спосіб організації умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, загальною вартістю предметів такої контрабанди в сумі 1 323 483 грн, що становить значний розмір, а саме:
- легковий автомобіль RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 (vin код: НОМЕР_6 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 151 264 грн.;
- легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT B6 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 (vin код: НОМЕР_10 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 223 540 грн.;
- легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 (vin код: НОМЕР_12 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 247 118 грн.;
- легковий автомобіль LAND ROVER FREELANDER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 (vin код: НОМЕР_2 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 213 084 грн.;
- легковий автомобіль AUDI A4 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 (vin код: НОМЕР_8 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 265 954 грн.;
- легковий автомобіль RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 (vin код: НОМЕР_4 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 222523 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись єдиним умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, вчинив злочинні дії з легалізації майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом реалізації транспортного засобу, ввезених на митну територію України під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, здійснивши тим самим правочини з таким майном, та отримавши від його реалізації кошти, достовірно знаючи, що вони прямо та повністю одержані злочинним шляхом, за наступних обставин.
Так, 16.01.2025, о 16 годині 24 хвилини, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: Рівненська область, с. Зарічне, вул. Центральна, 117, здійснив фінансову операцію - продаж транспортного засобу марки «RENAULT SCENIC», реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , громадянину ОСОБА_15 , який діяв під контролем правоохоронних органів.
У результаті зазначеної операції ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 1 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16 січня 2025 року становило 67 520 гривень.
Використовуючи, у тому числі, отриманий незаконний прибуток в сумі 1600 доларів США, ОСОБА_4 придбав закордоном та організував ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 (vin код: НОМЕР_10 ), та забезпечив його переміщення на територію України 22.01.2025 через митний пост «Устилуг-Зосин», шляхом подання до митного органу «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» на адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтери для перемоги».
Вказані транспортні засоби виявлено та вилучено Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, в ході проведення санкціонованого судом обшуку.
Таким чином, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що транспортний засіб марки «RENAULT SCENIC», реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 був ввезений на митну територію Україну під виглядом гуманітарної допомоги, тобто у контрабандний спосіб, розпорядився ним, шляхом здійснення 16.01.2025 його оплатного продажу, і, як наслідок, набув у володіння грошові кошти в сумі 1600 доларів США, що еквівалентно 67 520 гривень, які у подальшому витратив на придбання автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 (vin код: НОМЕР_10 ).
Такі дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч.1 ст.201-4 КК України, як контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинена у значному розмірі та за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочинів з таким майном, вчиненими особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
14 листопада 2025 року між прокурором в кримінальному провадженні -прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якій на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 , в порядку передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.
У відповідності до даної угоди про визнання винуватості, підозрюваний ОСОБА_4 беззастережно повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України, щиро розкаюється у скоєному, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у тому, що він дав визнавальні показання.
Також, вказаною угодою про визнання винуватості зазначено узгоджене покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 та згода останнього на його призначення, за відсутністю обставин, які обтяжують покарання підозрюваного, наявністю обставин, які пом'якшують покарання ОСОБА_4 а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, даних про його особу, який раніше не судимий, має постійне місце реєстрації та проживання, не перебуває на обліку у лікаря нарколога, психіатра, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
З урахуванням особи підозрюваного та викладених вище обставин сторони погодилися на призначення наступного покарання ОСОБА_4
-за ч. 1 ст. 201-4 КК України - у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 гривень;
-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із ввезенням на митну територію України підакцизних товарів, строком на один рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із ввезенням на митну територію України підакцизних товарів, строком на один рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме:
- легкового автомобіля RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 (vin код: НОМЕР_6 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 151 264 грн.;
- легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT B6 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 (vin код: НОМЕР_10 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 223 540 грн.;
- легкового автомобіля VOLKSWAGEN TOURAN з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 (vin код: НОМЕР_12 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 247 118 грн.;
-легкового автомобіля LAND ROVER FREELANDER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 (vin код: НОМЕР_2 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 213 084 грн.;
-легкового автомобіля AUDI A4 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 (vin код: НОМЕР_8 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 265 954 грн.;
-легкового автомобіля RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 (vin код: НОМЕР_4 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 222 523 грн.
Підставою застосування положень ст. 69 КК України є наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання, зокрема: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
В угоді про визнання винуватості передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному ОСОБА_4 .
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим.
Згідно п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст.12 КК України, являються тяжкими злочинами, від яких потерпілих немає.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14 листопада 2025 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 за участю захисника та призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджену сторонами угоди міру покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні просив угоду про визнання винуватості, укладену між ним та прокурором 14 листопада 2025 року, затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.
Захисник ОСОБА_5 просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14 листопада 2025 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 , вважаючи, що вона відповідає вимогам КК та КПК України, є усі підстави для її затвердження та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами угоди міри покарання.
Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнав себе винуватим, обвинувачений, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної 14 листопада 2025 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
Також, судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу, Кримінального Кодексу України та інтересам суспільства
За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинених у значному розмірі, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.201-4 КК України, та своїми умисними діями, які виразилися у незаконному набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненні правочинів з таким майном, вчиненими особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України, за якими належить призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.
Заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна обрані 05.02.2025 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області, слід скасувати.
Щодо процесуальних витрат, понесених за проведення судової транспортно- товарознавчої експертизи, суд вважає, що вказані у обвинувальному акті витрати повинні бути стягнуті відповідно до вимог ст.124 КПК України з обвинуваченого на користь держави.
Цивільний позов по справі - не заявлявся.
Запобіжний захід у даному кримінальному провадженні щодо обвинуваченого - не обирався.
Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14 листопада 2025 року між прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді:
-за ч. 1 ст. 201-4 КК України - у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 гривень;
-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, ч. 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із ввезенням на митну територію України підакцизних товарів, строком на один рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною із ввезенням на митну територію України підакцизних товарів, строком на один рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до майна, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом примусового безоплатного вилучення такої у власність держави, а саме:
- легкового автомобіля RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 (vin код: НОМЕР_6 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 151 264 грн.;
- легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT B6 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_9 (vin код: НОМЕР_10 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 223 540 грн.;
- легкового автомобіля VOLKSWAGEN TOURAN з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 (vin код: НОМЕР_12 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 247 118 грн.;
-легкового автомобіля LAND ROVER FREELANDER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 (vin код: НОМЕР_2 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 213 084 грн.;
-легкового автомобіля AUDI A4 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_7 (vin код: НОМЕР_8 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 265 954 грн.;
-легкового автомобіля RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 (vin код: НОМЕР_4 ), вартість якого за умови законного ввезення на митну територію України складає 222 523 грн.
Заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна обрані 05.02.2025 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області- скасувати.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави понесені судові витрати за проведення судової транспортно- товарознавчої експертизи № СЕ-19/103-25/9695-АВ від 21.08.2025 року, у розмірі 7 131,20 грн.
Речові докази у справі:
- купюри (американський долар) номіналом 100 доларів США у кількості 4 купюри із серійними номерами HL40139548F, HB55642996K, HL57503453G, KB67476433H- передати заявнику ОСОБА_15 ;
-імітаційні кошти - Американський долар із серійним номером KL83664885B в кількості 46 штук- зберігати в матеріалах кримінального провадження;
-купюри (Американський долар) номіналом 100 доларів США у кількості 22 штуки - передати власнику ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки SAMSUNG imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 - передати власнику ОСОБА_4 ;
-легковий автомобіль AUDI A3 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 (vin код: НОМЕР_18 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.01.2025; легковий автомобіль OPEL ANTARA з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_20 (vin код): НОМЕР_21 ; легковий автомобіль RENAULT MASTER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_22 (vin код: НОМЕР_23 ) - передати законному володільцю.
- блокнот з чорновими записами; файл в якому містились декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі гуманітарної допомоги та інші чорнові записи в загальній кількості на 31 аркуші; відео реєстратор марки «TEKSAR»-передати власнику ОСОБА_4 ;
- флеш носій (мікро SD) «goodram» 32 GB, на якому знаходяться фото автомобілів які завезені на територію України як гуманітарна допомога - зберігати в матеріалах кримінального провадження;
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Волинського апеляційного суду через Володимирський міський суд Волинської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя: ОСОБА_16