Справа № 216/8936/25
провадження 1-кс/216/2766/25
іменем України
18 грудня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування № 12023105030000168 від 20.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12023105030000168 від 20.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2023, у невстановлений час ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефона НОМЕР_1 та із невстановленим чоловіком домовилась про продаж дитячого батута та перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4500 грн., проте товару не отримала.
Крім того, 05.05.2023 року близько 15 год. 00 хв., гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення з продажу «басейну». В подальшому зв'язавшись із продавцем та домовившись про купівлю вищевказаного "басейну" гр. ОСОБА_5 .0 перерахував із свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на банківську картку продавця № НОМЕР_4 грошові кошти за товар в сумі 7500 грн., та в подальшому, останній ще раз перерахував грошові кошти у сумі 850 грн, після чого, продавець на зв'язок не виходить, та товар не надіслав. Таким чином, гр. ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 8350 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, до СВ Криворізького РУП надійшов рапорт начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те, що ними при виконанні доручення у рамках даного кримінального провадження встановлено, що мешканець м. Кривий Ріг займається розміщенням оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж різноманітних товарів за цінами нижче середньо ринкових, по передплаті на різні банківські картки. Для реалізації протиправної діяльності, а саме отримання грошових переказів, зловмисник використовує заздалегідь підготовлені картки та особисті кабінети банківських додатків, які скуповують у осіб з важким матеріальним становищем серед кола друзів та знайомих мешканців м. Кривого Рогу. В подальшому отримані грошові кошти переводяться в готівку шляхом зняття в банкоматах міста та розрахунків в магазинах.
В ході виконання доручення встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний мешканець м. Кривого Рогу гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно якого, за вчинення аналогічних злочинів 28.09.2023 року скеровано обвинувальний акт до ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні № 12023041230000201 від 01.02.2023.
Крім того, встановлено зо слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12023041230000201 від 01.02.2023 проведено обшуки в автомобілі та за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, саме: мобільні телефони та банківські картки, серед яких є банківська картка № НОМЕР_2 на яку потерпілим ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти за оплату замовленого товару та банківська картка № НОМЕР_4 на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти за оплату замовленого товару. Які у подальшому долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та накладено арешт.
28.09.2023 матеріали кримінального провадження № 12023041230000201 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, скеровано до Криворізької центральною окружної прокуратури Дніпропетровської області та прокурором направлені спільно з обвинувальним актом до Центрально-Міського районного суду м. Кривого рогу обвинуваченого.
Отже, з метою підтвердження або спростування інформації щодо можливого вчинення злочину під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які будуть використанні з метою досягнення цілей кримінального провадження та у подальшому стануть підставою для використання в якості речового доказу.
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 12023041230000201 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, в судове засідання викликався належним чином завчасно.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12023105030000168 від 20.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 16.02.2023, у невстановлений час ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефона НОМЕР_1 та із невстановленим чоловіком домовилась про продаж дитячого батута та перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4500 грн., проте товару не отримала.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 12023041230000201 від 01.02.2023 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій.
Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 18 січня 2026 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8