Справа № 297/3919/25
про арешт майна
23 грудня 2025 року м. Берегове
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12025071060000469 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України,
Слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12025071060000469 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення громадянина України через державний кордон України у період дії воєнного стану, достовірно знаючи про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою сприяв незаконному переправленню через державний кордон України громадянину України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.
Так, в невстановлений досудовим розслідуванням день листопада місяця 2025 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в невстановлений слідством час та місці домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, про організацію його незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пункту пропуску, за грошову винагороду, яка становила 16500 доларів США, з яких 1500 доларів США мав передати за доставку останнього з м. Львів в м. Берегове Закарпатської області та в подальшому керували його діями, як особою, яка бажає незаконно перетнути державний кордон України та вичікування слушного часу для переправлення через кордон України.
У невстановлений досудовим розслідуванням день та час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав вказівку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сприяти у незаконному переправленні через державний кордон України за грошову винагороду громадянина ОСОБА_9 , використовуючи при цьому службові інкасаторські автомобілі ПАТ «КБ «АкордБанк» шляхом перевезення останнього з міста Львова до міста Берегове Закарпатської області, а також надав їм паспортні дані ОСОБА_9 та пароль, за яким останній мав себе ідентифікувати як особу, яку необхідно доставити за адресою: м. Берегове, вул. Б. Хмельницького, 101 Закарпатської області.
Зокрема, 24.11.2025 року о 19:43 годині за вказівкою невстановленої досудовими розслідуванням особи ОСОБА_9 , залізничним потягом прибув у м. Львів, де в подальшому заселився в готельному комплексі «Фортуна», який розташований в м. Львів площа Князя Святослава 11, та очікував на подальші вказівки.
Того ж дня до ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного оператора та повідомила що виїзд з м. Львова відбудеться 25.11.2025 року близько 05:00 годин.
25.11.2025 року о 04:50 годин за вказівкою невстановленої досудовими розслідуванням вищевказаної особи ОСОБА_9 вийшов з готельного комплексу «Фортуна» на проїзну частину дороги, де на нього очікував автомобіль марки «BMW» з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 та службовий автомобіль інкасації марки «CITROEN», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_7 , а пасажиром був ОСОБА_8 ..
В подальшому, з автомобіля марки «BMW» вийшов ОСОБА_5 , який підійшов до ОСОБА_9 та повідомив пароль «1065», та наказав передати грошові кошти, на що останній виконав вказану вказівку та надав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, після передачі грошових коштів ОСОБА_5 вказав рукою на інкасаторський автомобіль та повідомили, що необхідно сісти на заднє сидіння «CITROEN», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 , інкасаторської служби ПАТ «КБ «АкордБанк», в якому перебували пасажир ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_8 запитав пароль, який ОСОБА_9 повідомив та запустив його всупереч вимогам постанови Національного банку України № 29 від 31.03.2017 року «Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні» до автомобіля інкасаторської служби ПАТ «КБ«АкордБанк», та поїхали в напрямку м. Берегове.
Рухаючись в напрямку Закарпатської області в м. Сколе Львівської області водій ОСОБА_7 повідомив про поломку автомобіля і водій розвернув автомобіль та попрямував у зворотному напрямку, де зупинився на АЗС «WOG», яке розташоване в м. Стрий Львівської області, через деякий час на вказану АЗС приїхала невідома особа на автомобілі марки «VOLKSWAGEN», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , інкасаторської служби «Акорд Банк», в яку пересіли ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 продовжили рух в напрямку м. Берегове Закарпатської області.
В ході руху автомобіля марки «VOLKSWAGEN», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 , інкасаторської служби «Акорд Банк», водій ОСОБА_7 , знаючи, що в с. Нижні Ворота Мукачівського району та на околиці с. Гать, Берегівського району наявні контрольні пости Державної прикордонної служби України та з метою уникнення викриття злочинних намірів увімкнув проблискові маячки на службовому автомобілі марки «VOLKSWAGEN», з державним реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 та при під'їзді до блокпостів надавав вказівку ОСОБА_9 пригнутись в автомобілі, чим уникнули їх зупинки та перевірки документів.
В подальшому 25.11.2025 року між населеними пунктам с. Гать в напрямку с. Яноші Берегівського району в ході контролю за вчиненням злочину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було викрито та затримано працівниками Берегівського РВП спільно з працівниками СБУ та працівниками державно прикордонної служби України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вказівками, порадами, наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.
17.12.2025 року слідчим СВ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Львівської області Яворівського району, с. Смолин, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , раніше не судимого повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
26 листопада 2025 року у період часу з 13 год. 37 хв. по 14 год. 22 хв. слідчим слідчого відділу Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , в присутності понятих, було проведено огляд на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку 10 Б по вул. Ромашковій в м. Львів, в ході якого було виявлено транспортний засіб чорного кольору, автомобіль BMW моделі 520D, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В ході огляду даного транспортного засобу за участі та з дозволу власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , в салоні автомобіля було виявлено банкноту номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, яка становить інтерес для органів досудового розслідування, та яку вилучено і поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0135686.
Також, в ході огляду салону автомобіля було виявлено і вилучено банкноту номіналом 5 ЕВРО VC 2087141454, яку поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0135684, банкноту номіналом 100 гривень, яку вилучено та поміщено до спеціального пакету ICR УН 1549867 та мобільний телефон Samsung Galaxy S21 чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_4 , який вилучено та поміщено до спеціального пакету ICR 0135687.
Також, в ході огляду вилучено транспортний засіб, автомобіль марки «BMW» моделі 520D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено що банкнота номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, яка виявлена у транспортному засобі чорного кольору, автомобілі марки «BMW» моделі 520D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником та користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 згідно протоколу від 20.11.2025 року являється виготовленою ідентифікованою (поміченою) засобом.
Згідно протоколу огляду та перегляду відеозапису від 03.12.2025 року було встановлено, що транспортний засіб чорного кольору, автомобіль марки «BMW» моделі 520D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , був учасником кримінального правопорушення а саме перебував в м. Львів площа Князя Святослава 11, де ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 1500 доларів США.
Вилучений транспортний засіб, мобільний телефон та банкноти мають значення для кримінального правопорушення та зберегли на собі інформацію. Не накладення арешту на майно може призвести до того, що власник майна знищить або відчужить його іншим особам, що призведе до неможливості дослідження у кримінальному провадженні.
У зв'язку з наведеним, орган досудового розслідування просить визначити місце зберігання речового доказу, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, яку поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0135686, та яка ухвалою суду №297/3919/25 від 11 грудня 2025 грудня повернута власнику ОСОБА_5 . Зокрема, дану банкноту номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, яка становить інтерес для органів досудового розслідування та яку вилучено і поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0135686 - зберігати в банківській установі яка буде визначена слідством яке проводить досудове розслідування, для необхідності проведення слідчих дій з даним речовим доказом.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явились, про місце, дату і час розгляду справи були повідомлені належним чином. При цьому, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Як встановлено в ході розгляду клопотання СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025071060000469 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, судом встановлено, що банкнота номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, яка була поміщена до спеціального пакету НПУ ICR 0135686 та визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні виготовлена ідентифікованим (є поміченою) засобом. Тобто вказана, банкнота має зберігатися у органу досудового розслідування.
За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучена банкнота матиме доказове значення у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучена банкнота має важливе значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим може бути використана як докази протиправних дій.
Беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 370, 371, 372, ч. 2 ст. 376, ст. 395 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12025071060000469 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом визначення місця зберігання речового доказу, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0135686 та яка ухвалою Берегівського районного суду Закарпатської області у справі №297/3919/25 від 11 грудня 2025 повернута ОСОБА_5 .
Банкноту номіналом 100 доларів США АК 02165761 В, яка становить інтерес для органів досудового розслідування та яку вилучено і поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0135686 - зберігати в банківській установі, яка буде визначена слідством яке проводить досудове розслідування, для необхідності проведення слідчих дій з даним речовим доказом.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_11