Справа: № 401/4186/25
1-кс/401/1167/25
22 грудня 2025 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №12025121190000165 від 24.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 22 жовтня 2025 року невідома особа під приводом запобігання шахрайства, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 13650 гривень, які належать ОСОБА_3 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням повного номеру картки) та із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Згідно ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №12025121190000165 від 24.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як слідує з клопотання, документи про доступ до яких просить прокурор, що становлять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідних осіб; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Керуючись:ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 22 жовтня 2025 року по 22 грудня 2025 року, а саме:
- дату відкриття рахунку, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування та зняття коштів, на яку банківську картку вони були переведені, із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;
- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами;
- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали з 22 грудня 2025 року по 22 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1
22.12.2025