Справа № 357/20533/25
1-кс/357/2652/25
22 грудня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025111030002337 від 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІКС "ІПНПУ" № 68475 від 08.11.2025 року. До Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, у період часу з липня 2025 року по 20.10.2025 року, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, із квартири за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку грошей у сумі 8000 доларів США та 140 тис. грн., золотих прикрас, чим задала останній майнової шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у грудні 2023 року вона перебувала на лікуванні від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у с. Пищики Білоцерківського району Київської області. У вказаному центрі вона познайомилась із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебував у той час там на лікуванні від наркотичної залежності. У вказаному закладі у них склалися хороші відносини та близько через два місяці вони почали зустрічатися, та ОСОБА_7 приїздив до неї в гості до місця проживання з ночівлею. У подальшому з липня 2025 року вони почали проживати разом.
19 жовтня 2025 року їй знадобились гроші, оскільки на роботі затримували заробітну плату, та вона вирішили перевірити свої збереження, які вона зберігала у великій кімнаті квартири за місцем проживання, у шафі, яка розташована під вікном, на полиці під речами, які були замотані у аркуш А4, та обмотано резинкою. У вказаній «заначці» зберігалось 100 тис. грн. (купюрами номіналом по 1000 грн.). Перевіривши місце зберігання грошей, вона виявила їх відсутність. Після чого вона вирішила перевірити і свою іншу «заначку», яка зберігалася у іншій маленькій кімнаті, у тумбі в нижній шухляді, які були обмотані у аркуш А4, та обмотані зеленою резинкою. У вказаній «заначці» зберігалось 40 тис. грн. (купюрами номіналом по 1000 грн. та 500 грн.) Вказаної «заначки» вона також не виявила. Останньою вона перевірила «заначку», де зберігалася валюта 8 тис. доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США нового та старого зразка), які зберігалися у кишені сумки у малій кімнаті, яких вона також не виявила. Вона почала нервувати і думати про те, хто саме міг їх взяти. Вона відразу зрозуміла, що це зробив ОСОБА_7 , оскільки останнім часом той не маючи жодного джерела доходу, почав їздити у різні міста, за який рахунок той не повідомляв. Вона підійшла до ОСОБА_7 та запитала чи це він взяв вказані гроші, той повідомив, що він нічого не брав. Вона повідомила йому, що крім нього ніхто грошові кошти взяти не міг, оскільки у квартирі посторонніх осіб не було, ключі від квартири є тільки у нього. Останній все рівно повідомляв, що це зробив не він, тому вона прийняла рішення, розійтися із ОСОБА_7 та вигнала його зі свого місця проживання.
Після чого вона з ним не спілкувалася, однак перевіривши інші речі, а також виявила, що відсутні золотий ланцюжок, 583 проба, якою вагою їй не відомо, золотий ланцюжок, 583 проби, якою вагою їй не відомо, золотої каблучка, 583 проби, якою вагою їй не відомо, які зберігалися у шкатулці з прикрасами, у великій кімнаті. Один золотий ланцюжок дістався їй у спадщину від матері, яка померла, а інший золотий ланцюжок та золоту каблучку їй подарував колишній чоловік. Документи на вказані золоті прикраси у неї відсутні.
Також у великій кімнаті у шафі, у коробці, виявила відсутність золотого хрестика, 583 проби, якою вагою їй не відомо, золотої каблучки, 583 проби, із діамантами у кількості 6 діамантів, та одним рубіном, якою вагою їй не відомо, золотої підвіски «Віра, надія, любов», із зображенням хрестика, сердечка та якоря, 583 проби, якою вагою їй не відомо, золотого ланцюжка із підвіскою квадратної форми із зображенням «Божої матері», 583 проби, якою вагою їй не відомо, золотого ланцюжка, 583 проби, якою вагою їй не відомо, золотого ланцюжка на руку, 583 проби, вагою близько 8 грам. Дані золоті вироби їй дісталися у спадщину від матері. Документи на вказані золоті прикраси у неї відсутні.
Також вона перевірила історію транзакцій на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (де виявила відсутність у сумі 4000 грн. кредитних коштів), № НОМЕР_2 (де виявила відсутність у сумі 13 500 грн.). Яким чином ОСОБА_8 зняти вказані гроші із карток, їй не відомо, однак той мав доступ до її мобільного телефону.
Крім того, у квартирі були відсутні й інші речі, які не становлять для неї майнової шкоди.
Вище вказані «заначки» вона особисто відкладала протягом останніх 8 років, із заробітної плати. Квитанції про купівлю валюти у неї відсутні. Фотознімки викрадених золотих прикрас у неї відсутні.
Крім того, потерпіла ОСОБА_9 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку НОМЕР_3 , де виявлено, що грошові кошти 05.10.2025 у сумі 8000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , та 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
Крім того, також виписку по рахунку НОМЕР_6 , де виявлено, що грошові кошти у сумі 4000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:
1. встановлення особи, якій належать зазначений картковий рахунок, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;
2. отримання копії документів особи власника вказаного рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;
3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку з 01.10.2025 по 30.10.2025, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;
4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Крім того, необхідно встановити анкетні дані, та інші дані власника банківського рахунку з метою подальшого його допиту у вказаному кримінальному провадженні у якості свідка. Також встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів на рахунку або місць їх зняття.
Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 08.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111030002337.
Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 .
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.
Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме:
документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.10.2025 по 30.10.2025, на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.10.2025 по 30.10.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
В іншій частині в задоволенні клопотаннія відмовити.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_10