Справа №678/1821/25
Провадження №1-кс-678-831/25
22 грудня 2025 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243300000413 від 08.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
22.12.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
08.11.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243300000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.11.2025 року близько 19 год. 00 хв. в АДРЕСА_4 перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 листуючись у месенджері «Viber» із невстановленою особою, під приводом продажу плаття , оголошення про яке вона розмістила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надала реквізити та CVV-код у належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в наслідок чого невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки здійснила оплату електроенергії потерпілої, ввівши її при йому в оману вказавши їй про несанкціоноване створення особою картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритої на її ім'я, після чого під приводом заблокування даної банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом за допомогою використання електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 49872 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останній на вищевказану суму. (ЄО №4377 від 08.11.2025 року).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 09.11.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.11.2025 року близько 19 год. 00 хв. вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж плаття. Того ж дня о 19 год. 35 хв. через деякий час до потерпілої на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_4 у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_5 написала невстановлена особа під назвою « ОСОБА_6 » з приводу покупки виставленого потерпілою товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надіслала посилання на так звану ІНФОРМАЦІЯ_6 -доставку. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вела дані належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в подальшому остання звернулася до служби підтримки даного сайту. Через деякий час на номер мобільного телефону потерпіло НОМЕР_4 у месенджері «Viber» написала невстановлена особа з номером телефону НОМЕР_6 , яка представилась оператором технічної підтримки Аеатолієм та скинула їй посилання з метою так званої верифікації належної їй банківської картки. В подальшому через деякий час до неї зателефонувала невідома особа з месенджера «Телаграм» з невідомого номеру телефону яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка повідомила, що з банківської картки відкритої на ім'я ОСОБА_5 невідомі особи здійснюють зняття грошових коштів та окрім цього відкрили кредитну картку у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім'я та її необхідно закрити, після цього потерпіла слідуючи інструкціям даної особи надала особі шахраю свої паспортні данні та завантажила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього під приводом верифікації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 потерпіла здійснила підтвердження повідомлень які надійшли їй з банку та будучи впевненою у закриті вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинила розмову з невідомою особою. Того ж дня ОСОБА_5 зайшовши до належного їй облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » помітила, що з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної вище невідомою особою здійснено оплату комунальних послуг потерпілої, зрозумівши, що її ошукали вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй стало відомо, що 07.11.2025 року о 21 год. 27 хв. невстановленою особою здійснено переказ належних їй грошових кошті у розмірі 25000 грн. з комісією 975 грн. Також о 21 год. 29 хв. невідомою особою здійснено переказ належних їй грошових кошті у розмірі 23000 грн. з комісією 897 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 .
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження до СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення №КНО-07.8.5/16250 від 27.11.2025 року заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності ОСОБА_7 , в якому зазначено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_8 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення особи, якій перераховано кошти потерпілого, та яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ).
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 07.11.2025 року по 22.12.2025 року;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, за період з 01 год. 00 хв. 07.11.2025 року по 22.12.2025 року;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 07.11.2025 року по 22.12.2025 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , та/або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1