Справа № 459/1868/25
Провадження № 1-кс/459/1274/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000384 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
17.12.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у будь якому іншому приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він 30.05.2025 хотів продати вазу через застосунок телеграм, після чого він перейшов за посиланням, надав номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та підтвердив кол доступу, в ході чого з вищевказаної карти невідома особа, використовуючи ЕОМ 30.05.2025 в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 17 500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000384 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який у ході допиту повідомив, що в нього є банківський рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 -3 якого в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. 29.05.2025 відбулося списання його грошових коштів в сумі 17 500 гривень. Вказане списання грошових коштів відбулося через те, що ОСОБА_5 хотів продати свою вазу за 120 гривень у мережі інтернет на сайті «телеграм каналу» під назвою Ірина « ІНФОРМАЦІЯ_4 , волонтер фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він перейшов за посиланням, надав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та підтердив запити з кодами, які йому приходили на його мобільний телефон. Після чого відбулося списання з банківської карти ОСОБА_5 та його вищевказаних грошових коштів. Після чого, подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. отримано увалу Шептицького міського суду та провелено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого вилучену інформацію та скеровано для опрацювання працівникам УПК у Львівській області ДКП НП України. В подальшому отримано рапорт від старшого оперуповноважений 5-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковник поліції
ОСОБА_6 в якому зазначено, що: 29.05.2025 о 19:20:31 год. та 29.05.2025 о 19:21:01 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16 500 (плюс 170 гривень комісія) та 1 000 гривень (плюс 15 гривень комісія) перераховано на банківську картку № - НОМЕР_4 емітовану (відкриту) в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Шептицького міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких. З метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку зареєстрованим за банківською карткою/ рахунком, НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 29.05.2025 по 00:00 год. 29.06.2025 - (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у зв?язку із неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що він 30.05.2025 хотів продати вазу через застосунок телеграм, після чого він перейшов за посиланням, надав номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та підтвердив кол доступу, в ході чого з вищевказаної карти невідома особа, використовуючи ЕОМ 30.05.2025 в період часу з 19:20 год. по 19:21 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 17 500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , на яку був здійснений переказ грошових коштів із рахунку потерпілої, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00:00 год. 29.05.2025 по 00:00:00 год. 29.06.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 29.05.2025 по 00:00:00 год. 30.05.2025.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 29.05.2025 по 00:00:00 год. 30.05.2025.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття копій та вилучення їх, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
-відомостей про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком, - НОМЕР_4 , в період часу 00:00 год.
00:00 год. 29.05.2025 по 00:00 год. 30.05.2025 - (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей про здійснення входу за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано за карткою/ рахунком, - НОМЕР_5 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00 гол. 29.05.2025 по 00:00 год. 30.05.2025 - (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільне додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ІР-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1