Справа № 459/4492/25
Провадження № 1-кс/459/1293/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №12025141150000786 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025141150000786 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до інформації, з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:
- відомості про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , в період часу за 15.12.2025, паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- всю наявну інформацію за банківським рахунком НОМЕР_3 , про здійснення входу 15.12.2025 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, метадані, тощо, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).
В його обґрунтування послався на те, що 15.12.2025 звернулась із заявою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 15.12.2025 о 12 год 35 хв, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, шахрайським методом з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 29 000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 15.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141150000786, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , яка повідомила, що 15.12.2025 о 12 год 35 хв, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, шахрайським методом з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 29 000 гривень, кошти пішли на рахунок невідомої особи за карткою НОМЕР_5 .
Зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв'язку із неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12025141150000786 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 15.12.2025.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шепетицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів цим слідчим, оскільки вони не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до інформації, з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме:
- відомості про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , в період часу за 15.12.2025, паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- всю наявну інформацію за банківським рахунком НОМЕР_3 , про здійснення входу 15.12.2025 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, метадані, тощо, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1