Справа №295/1200/25
1-кс/295/756/25
29.01.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 , прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомира в режимі відеоконференції клопотання (заяву) ОСОБА_3 , інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_4 про заміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42021060000000021 від 10.03.2021 р. з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
До Богунського районного суду м. Житомира звернувся ОСОБА_3 , інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_4 про заміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42021060000000021 від 10.03.2021 р. з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В обгрунтування клопотання вказав, що Державним агентством автомобільних доріг України, на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 78-р «Про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2018 р. та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», 14.05.2018 р. затверджено Завдання № 6-2/18 на розроблення проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка ділянці км 85+200 - км 92+264, Житомирська область (далі - Завдання № 6-2/18), замовником якої визначено Службу автомобільних доріг у Житомирській області.
На виконання вказаного Завдання № 6-2/18, між Службою автомобільних доріг у Житомирській області (ідентифікаційний код 03451526), в особі начальника Служби ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» (ідентифікаційний код 41838449), в особі генерального директора ОСОБА_7 (далі - Проектувальник), 17.05.2018 р. укладено письмовий договір № 1803/35П на закупівлю робіт ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Розробка проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 85+200 - км 92+264, Житомирська область (код ДК 021:2015-71320000-7. Послуги з інженерного проектування).
Пунктом 1.3 вказаного Договору визначено, що Проектувальник на власний ризик, в межах договірної ціни виконує передбачені цим договором роботи, здає Замовнику в обумовлені строки виготовлену проектну документацію, усуває недоліки та зауваження експертизи та надає Замовнику позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації, який є невід'ємною частиною робіт передбачених договором.
Пунктом 2.2. Договору визначено, що датою початку робіт є дата підписання Договору, а датою закінчення - 24.12.2019 р. Отримання позитивного звіту державної експертизи проектної документації - в межах 3-го етапу виконання робіт зазначеного в Календарному плані. Остаточна оплата робіт проводиться після надання позитивного експертного звіту.
Пунктом 3.3 Договору визначено, що Календарним планом не передбачений розподіл виконання робіт на етапи, оплата здійснюється на підставі актів здачі-прийняття проектної документації, продукції та наявності позитивного висновку експертизи.
Пунктом 3.4 Договору визначено, що з метою посилення відповідальності Проектувальника за своєчасні погодження, передбачені державними і відомчими нормативними документами, окремих проектних рішень і проекту в цілому та отримання позитивних експертних висновків, Замовник має право не підписувати та не оплачувати наданий Проектувальником акт, якщо з його вини не проведені всі необхідні погодження і не отримані позитивні експертні висновки для затвердження проекту.
Пунктом 11.5 Договору визначено, що уповноваженими представниками Замовника з будь-яких питань щодо реалізації договору для отримання/подання всієї інформації, кореспонденції, протоколів зустрічей, проектної документації, узгоджень погоджень, повідомлень та виконання будь-яких інших дій щодо відносин за договором від імені замовника є такі особи: ОСОБА_6 (начальник Служби), ОСОБА_3 (заступник начальника служби з будівництва), ОСОБА_8 (перший заступник начальника Служби), ОСОБА_9 (начальник відділу проектування та земельних відносин).
Пунктом 12.2. договору встановлено, що завершені роботи передбачають надання проектної документації та позитивного висновку експертизи.
Згідно п. 2 Додаткової угоди № 3/47П від 22.11.2019 р. до Договору № 1803/35П від 17.05.2018 р., сторони дійшли згоди про продовження строку дії Договору та визначили датою його закінчення - 24.12.2020 р. Також встановлено, що Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 19.10.2016 р. № 537-К, а також Наказом Служби автомобільних доріг у Житомирські області від 24.10.2016 р. № 28-к, на посаду заступника начальника з будівництва Служби автомобільних доріг у Житомирській області з 24 жовтня 2016 р., призначено ОСОБА_3 .
У подальшому, Наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 24.05.2019 р. № 208-К, а також Наказом Служби автомобільних доріг у Житомирські області від 03.06.2019 р. № 27-к, ОСОБА_3 переведено з посади заступника начальника будівництва на посаду заступника начальника з розвитку доріг, з 03.06.2019 р.
У період з 18.10.2018 р. по 04.12.2018 р., перебуваючи на робочому місці у приміщенні Служби автомобільних доріг у Житомирській області, що за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи з метою отримання ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що оплата виконання робіт по Договору № 1803/35П від 17.05.2018 р. здійснюється лише після отримання позитивного експертного висновку (звіту) виготовленої проектної документації, в порушення вищеописаних умов Договору, підписав Акт № 1/151 від 18.10.2018 р. здачі-приймання виконаних робіт до договору, а також Акт № 2/206 від 04.12.2018 р. здачі-приймання виконаних робіт до договору, якими засвідчив, що продукція задовольняє умовам договору та належним чином оформлена.
У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 актів здачі-приймання виконаних робіт, САД в Житомирській області видано платіжні доручення № 160 від 18.10.2018 р. та № 215 від 04.12.2018 р. та на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», код МФО 320649, перераховано грошові кошти у розмірі 111 585,00 грн. та 393 761,95 грн. відповідно, а всього на загальну суму 505 346,95 грн.
Разом з тим, 17.07.2019 р. між Службою автомобільних доріг в Житомирській області та Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» укладено договір № 28-0107-19/37П на виконання експертизи проекту будівництва.
Предметом вказаного договору є проведення експертизи проекту будівництва щодо дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будівників і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, кошторисної частини, а саме робочого проекту: Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка на ділянці км 85+200 - км 92+264, Житомирська область.
На виконання умов вказаного Договору Філією ДП «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи»-«УКДОРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» складено та затверджено експертний звіт (негативний) № 28-0107-19 щодо виявлення помилок та недотримання вимог у проектній документації на будівництво за робочим проектом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка на ділянці км 85+200 - км 92+264, Житомирська область», генеральним проектувальником якого є ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ».
Таким чином, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про відсутність станом на момент підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт позитивного експертного звіту виготовленої ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» проектної документації, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки, у вигляді передчасного приймання виконаних робіт (акт № 1/151 від 18.10.2018 р., акт № 2/206 від 04.12.2018 р.) та безпідставного перерахування на користь ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» грошових коштів у розмірі 505 346,95 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення, більше ніж у 250 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Представник підозрюваного посилається на рішення Господарського суду м. Києва а саме 02.08.2024 р. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області (позивач) звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдортранспроект» (відповідач) суми коштів у розмірі 778 939,83 грн., у зв'язку невиконанням умов Договору про закупівлю робіт МІ803/35П від 17.05.2018 р. та Договору на виконання експертизи проекту будівництва М28-0107-19/37Пвід 17.07.2019 р.»
За результатами розгляду справи суд вирішив стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укплортпанспроект» (код ЄЛРПОУ41838449, місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Серпова. буд. 11. офіс 101) на користь Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області (код ЄДРПОУ 03451526, місцезнаходження: 10029. м. Житомир, вул. Покровська, 16) суму коштів в розмірі 778 939,83 грн. сімсот сімдесят вісім тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять грн. 83 коп.) та суму судового збору в розмірі 11 684,10 грн. (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят чотири грн. 10 коп.).»
Так, з вище приведеним убачається що: « ОСОБА_3 достовірно знаючи про відсутність станом на момент підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт позитивного експертного звіту виготовленої ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» проектної документації, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки, у вигляді передчасного приймання виконаних робіт (акт №1/151 від 18.10.2018 р. акт № 2/206 від 04.12.2018 р.) та безпідставного перерахування на користь ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» грошових коштів у розмірі 505 346,95 грн.,»
Тобто, фактично у вину ОСОБА_3 , згідно тексту повідомлення про підозру, ставиться набуття без правової підстави третьою особою «ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ»» грошових коштів по договору.
Проте, згідно судового рішення Господарського суду м. Києва від 11.11.2024 року у справі № 910/9582/24, встановлено протилежне, а саме, що на момент набуття грошових коштів у розмірі 505 346,95 грн, третя особа мала усі правові підстави на набуття таких коштів, що і становили зміст господарських правовідносин, а також встановлює повністю порушенні права потерпілої особи за рахунок третьої особи - за таких обставин відсутні збитки як такі.
Представник звертає увагу на ту обставину, що відомості про кримінальне правопорушення № 42021060000000021 були внесенні 10 березня 2021 р. тобто, майже чотири роки тому, і за ці чотири роки у кримінальному провадженні не було встановлено належним чином розмір збитків для кваліфікації злочину за ч. 2 ст.364 КК України.
В судовому засідання захисник та підозрюваний ОСОБА_3 підтримали клопотання про заміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання або домашній арешт.
Прокурор заперечували проти задоволення вказаного клопотання.
Суд, вислухавши позицію захисника та підозрюваного, прокурора дослідивши матеріали клопотання, встановив.
Державним агентством автомобільних доріг України, на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 78-р «Про затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2018 р. та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», 14.05.2018 р. затверджено Завдання № 6-2/18 на розроблення проектної документації капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі-Шепетівка ділянці км 85+200 - км 92+264, Житомирська область (далі - Завдання № 6-2/18), замовником якої визначено Службу автомобільних доріг у Житомирській області.
У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_3 актів здачі-приймання виконаних робіт, САД в Житомирській області видано платіжні доручення № 160 від 18.10.2018 р. та № 215 від 04.12.2018 р. та на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРДОРТРАНСПРОЕКТ» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», код МФО 320649, перераховано грошові кошти у розмірі 111 585,00 грн. та 393 761,95 грн. відповідно, а всього на загальну суму 505 346,95 грн.
Враховуючи тяжкість та конкретні обставини вказаного кримінального правопорушення, особу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри та наведені ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, суд вважає про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії долучених до нього матеріалів, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
-Первинними господарськими документами щодо взаємовідносин між Службою автомобільних доріг у Житомирській області та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрдортранспроект», зокрема, договором № 1803/3517 від 17.05.2018 р., завданням № 6-2/18 на розроблення проектної документації, календарним планом на закупівлю робіт, актами приймання-передачі виконаних робіт № 1/151 від 18.10.2018 р. та № 2/206 від 04.12.2018 р., відповідно до яких ОСОБА_3 прийнято від ТОВ «Укрдортранспроект» проектну документацію (1-й та 2-й етап) на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичи - Шепетівка на ділянці км 85+200 - км 92+264, яка задовільняє умовам договору та належним чином оформлена;
-платіжними дорученням № 160 від 18.10.2018 р. про перерахування САД у Житомирській області на користь ТОВ «Укрдортранспроект» 111 585 грн. та № 215 від 04.12.2018 р. про перерахування на користь ТОВ «Укрдортранспроект» 393761,95 грн., копіями виписок по рахунках САД у Житомирській області за 18.10.2018 р. та 05.12.2018 р, що підтверджують перерахування коштів САД у Житомирській області за актами приймання-передачі виконаних робіт № 1/151 від 18.10.2018 р. та № 2/206 від 04.12.2018 р.;
-договором № 28-0107-19/37П від 17.07.2019 р., укладеним між САД у Житомирській області та ДП «Укрдержбудекспертиза», а також зауваженнями ДП «Укрдержбудекспертиза» № 434 від 01.08.2019 р., № 435 від 01.08.2019 р., № 574 від 25.10.2019 р., та експертним звітом ДП «Укрдержбудекспертиза» № 28-0107-19 від 28.05.2021 р., відповідно до якого встановлено помилки та недотримання вимог законодавства України у сфері будівництва, у зв'язку із чим проектна документація на будівництво потребує доопрацювання;
-експертним звітом (негативним) № 28-0107-19 щодо виявлення помилок та недотримання вимог у проектній документації на будівництво за робочим проектом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-49 Васьковичі - Шепетівка на ділянці км 85+200 - км 92+264, Житомирська область»;
-протоколом про результати проведення НСРД від 22.03.2023 р., відповідно до якого ОСОБА_10 (головний інженер проекту) заявляє, що фірма Почупайла (директор ТОВ «Укрдортранспроект») «одноднєвка», проектні роботи виконувались третьою особою, а сама ОСОБА_10 лише поставила печатку;
-копіями листів САД у Житомирській області № 03-11/1163 від 29.05.2018 року та № 03-11/1923 від 03.10.2018 р., що підтверджують контроль з боку ОСОБА_3 за виконанням проектних робіт;
-висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/106-23/7967-ПЧ від 23.06.2023 р., відповідно до якого підписи в актах приймання приймання-передачі виконаних робіт № 1/151 від 18.10.2018 р. та № 2/206 від 04.12.2018 р., виконані ОСОБА_3
-копіями актів здачі-приймання виконаних робіт № 1 від 24.10.2018 р. та № 2 від 27.12.2018 р., підписаних між ТОВ «Проектно-інжинірингова компанія «Дортранс» (судпідрядна організація) та ТОВ «Укрдортранспроект» (підрядна організація), якими засвідчено, що підрядною організацією проектна документація, ніби то, передана замовнику (САД у Житомирській області) раніше, ніж її отримано від субпідрядної організації, яка займалась її розробкою сукупністю інших доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 свою причетність до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав частково.
За змістом ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, у тому числі запобігання спробам переховуватися від органів досудового слідства або суду, вчинити інші кримінальні правопорушення.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_3 раніше не судимий, офіційно на території України не працює, одружений, має неповнолітнню дитину.
Обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення, його тяжкість і суворість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим свідчить про наявність ризиків, про які йде мова у клопотанні слідчого, про обґрунтованість доводів щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу в виді тримання під вартою та про те, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам протиправної поведінки підозрюваного.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 197, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволені клопотання (заяви) ОСОБА_3 , інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_4 про заміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 42021060000000021 від 10.03.2021 р. з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Богунського
районного суду м. Житомир ОСОБА_11