Справа № 199/16958/25
(1-кс/199/1380/25)
іменем України
18 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12025047220000495, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період з 04.12.2025 і по теперішній час щодо банківських документів власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інших банківських рахунків, належних вказаній особі, а саме до:
- довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, надходжень грошових коштів за вказаними рахунками;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника карткового рахунку НОМЕР_2 , інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.12.2025 до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.12.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу інвертора та двох батарей до нього, через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 137500 грн. Товар не отримано, грошові кошти не повернуті. (ЖЕО №48569 від 15.12.2025)
16.12.2025 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №12025047220000495 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив що він є фізичною особою підприємцем та 03.12.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшовши оголошення з продажу інвертора марки «Livoltek» 6 квт та 2 батареї до нього (комплект резервного живлення) вартістю 137500 гривень. Оголошення зроблено з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як вказана пропозиція потерпілого зацікавила то зв'язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 у месседжері «WhatsApp» домовились що за товар буде здійснено повну предоплату. Після чого 04.12.2025 о 16:14, потерпілий перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 96503 грн. та 41000 грн. загальною сумою 137503 грн.
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника карткового рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу банківські документи, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, орган досудового розслідування звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період з 04.12.2025 і по теперішній час щодо банківських документів власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інших банківських рахунків, належних вказаній особі, а саме до:
- довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, надходжень грошових коштів за вказаними рахунками;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника карткового рахунку НОМЕР_2 , інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
18.12.2025