Справа № 750/16878/25
Провадження № 1-кс/750/5427/25
18 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025270000000064 від 07.07.2025, -
Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий, який звернулася з клопотанням, в судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025270000000064 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Як зазначено у клопотанні слідчого, в ході досудового розслідування отримано відомості щодо переміщення через митний кордон України лісоматеріалів заборонених до експорту та вивозу за межі митної території України шляхом підробки офіційних документів та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинними шляхом.
Так, під час проведення аналітичного дослідження Територіальним управління БЕБ в Одеській області БЕБ України від 28.03.2025 № 25/0/23.13-02-15-25 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою оформлення Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і здійснення подальшого експорту пиломатеріалів за кордон, надано до відповідних ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримані незаконним шляхом від
ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Для отримання Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директор ОСОБА_6 у період з 01.01.2024 по 28.03.2025, не здійснюючи фактично придбання лісоматеріалів у ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), незаконно отримали від останнього ТТН-ліс в загальній кількості 24 одиниці, виписані на ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), на загальну кількість лісоматеріалів соснових круглих 556,473 м?.
Окрім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 незаконно оформлено від імені ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видаткові накладні в кількості 11 одиниць на постачання вказаних лісоматеріалів загальною кількістю 556,473 м?, вартістю 1488 96,36 грн
Незаконно отриманні від ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) ТТН-ліс та видаткові накладні на постачання лісоматеріалів в подальшому використані підприємством для отримання Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в кількості 15 одиниць.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (отримані ним на підставі сфальсифікованих документів для оформлення у період 01.01.2024 по 26.03.2025 експорту лісоматеріалів за кордон), використано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 для оформлення митних декларацій в кількості 15 одиниць, на підставі яких останній здійснив незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, у кількості 458,217 м? загальною вартістю 3210568,44 грн, шляхом надання документів, що містять недостовірні відомості, щодо походження вказаних пиломатеріалів, для проведення митного оформлення.
Згідно з висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №11/25-01-08-09/44137377 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період із 01.01.2024 по 26.03.2025 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2024 року - березня 2025 року оформлено експортних операцій з поставки товарів «Лісоматеріали розпильні уздовж, нестругані, нешліфовані, що не мають торцеві з'єднання, хвойних порід (сосна): пиломатеріали обрізні - сосна, без визначення сорту або 1, 2, 3 сорту…» в кількості 2901,967 м? на загальну фактурну вартість 19068364,58 грн.
Відповідно до ІКС «Податковий блок» встановлено оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі вантажно-митних декларацій щодо експорту пиломатеріалу обрізного у кількості 908,315 м? на загальну фактурну вартість 6050523,29 грн, до яких наявні видаткові накладні щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) круглих лісоматеріалів від ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) в кількості 1938,096 м? на загальну суму 4244904,66 грн. Проте, згідно з інформацією ІКС «Податковий блок» встановлено, що протягом 2024 року - березня 2025 року вищевказаними суб'єктами господарювання не здійснювалося оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкових накладних щодо продажу круглих лісоматеріалів різних класів та різної категорії. Відповідно є підтвердження придбання товару за номенклатурою «Круглі лісоматеріали сосна різного класу та Лісоматеріали круглі хвойні сосна звичайна різної категорії у Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Державне спеціалізоване господарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у кількості всього лише 2088,95672 м? на загальну фактурну вартість 4347931,11 грн (без урахування ПДВ).
Наведені у клопотанні слідчого обставини підтверджуються доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, містить комерційну інформацію, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказані документи можуть бути використані як доказ та іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати т.в.о. начальника слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 08.12.2025, а саме: бухгалтерської, статистичної та податкової звітності (декларацій з ПДВ, декларацій єдиного податку, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, звітності про суми виплачених доходів найманим співробітникам, податкових декларацій на прибуток, балансової звітності, звітності про фінансовий стан підприємства, звітів щодо сплати ЄСВ, відомостей щодо проведення зовнішньо-економічних операцій); інформації щодо відкритих (закритих) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); відомостей щодо історії зміни службових осіб на вказаному суб'єкті господарської діяльності у зазначений період.
Строк дії ухвали встановити до 18 лютого 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1