Справа №613/1695/25 Провадження № 1-кс/613/680/25
18 грудня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000427 від 15 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00.00 год. 13 серпня 2025 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 серпня 2025 року до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 14 серпня 2025 року близько 03.00 год. невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 14 000 грн., які перебували на її банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом 15 серпня 2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 15 серпня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання має у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на якій не було грошових коштів. 14 серпня 2025 року близько 03.00 год. на її телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , вона підняла слухавку та невідомий голос повідомив, що вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, після цього надійшло повідомлення із вказаного додатку з проханням ввести код від банківської картки для її розблокування. Відразу після цього вона відключилася та зателефонувала до банку та заблокувала картку. 15 серпня 2025 року, звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання дізналась, що на її ім'я відкритий кредит на суму 14 000 грн.
Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 16 серпня 2025 року, слідчим було оглянуто виписку по рахунку НОМЕР_2 , в якій містяться відомості про кредитний договір № 25081339318836.
Згідно постанови про визнання речових доказів від 16 серпня 2025 року, виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 визнано в якості речовоих доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.00 год. 13 серпня 2025 року по 23.59 год. 17 грудня 2025 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства.
При цьому, вважає за можливе надати право тимчасового доступу слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , яку відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК визначено слідчим, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню №2025221010000427 .
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000427 від 15 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00.00 год. 13 серпня 2025 року по 23.59 год. 17 грудня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період.
Встановити строк дії цієї ухвали до 18 січня 2026 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1