Справа №613/2523/25 Провадження № 1-кс/613/683/25
18 грудня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000624 від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме з 00.00 год. 24 листопада 2025 року по 23.59 год. 04 грудня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;
- відомостей про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням номеру картки до якого підв'язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);
-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00.00 год. 24 листопада 2025 року по 23.59 год. 04 грудня 2025 року.
Надання вказаної інформації прохала покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02 грудня 2025 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа створила на її ім'я кредитну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були проведені транзакції на інші картки невідомих їй людей, у зв'язку з чим у неї утворилась заборгованість в сумі 23 700 грн.
За вказаним фактом 02 грудня 2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 02 грудня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02 грудня 2025 року встановлено, що остання має у користуванні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 25 листопада 2025 року близько 12.00 год. в соціальній мережі «FaceBook» вона перейшла за посиланням в оголошенні про отримання допомоги від держави. 27 листопада 2025 їй через соціальну мережу «Телеграм» зателефонував незнайомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно підтвердити свою заявку про отримання допомоги, увімкнути камеру, зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести пароль від додатку. ОСОБА_5 зробила всі вищевказані операції та одразу після розмови, побачила зарахування на її картку для виплат № НОМЕР_7 в сумі 5 053 грн. з коментарем «переказ зі своєї картки НОМЕР_8 ». Після цього, останній прийшло повідомлення від абонента 3700 з текстом: «Вашу картку заблоковано, спроба списання коштів трьома особами». 28 листопада 2025 року вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її кредитної картки було здійснено переказ на її картку НОМЕР_9 в розмірі 5 053 грн. та переказали грошові кошти в розмірі 2 700 грн. з картки *4956. ОСОБА_5 зазначила, що не відкривала кредитну картку та повернула 5 053 грн. на нібито її кредитну картку та подумала, що борг погасила. Також, остання перевипустила свою картку для виплат та картку Універсальну (№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ). 01 грудня 2025 року близько 17.00 год. їй два ради телефонував невідомий номер, але вона не брала слухавку. Після цього, зайшла в повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що 01 грудня 2025 року о 13.48 год., 17.33 год. та 17.45 год. були три перекази нібито з її картки НОМЕР_10 на суми: 5 053 грн., 3 178 грн., 4 422 грн.
Як вбачається з протоколів огляду речей та документів від 03 грудня 2025 року, слідчим були оглянуті копії 7 квитанцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2025 року по 02 грудня 2025 року на ім'я ОСОБА_5 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких мались транзакції: 01 грудня 2025 року о 17.36 год. на суму 3 668 грн. 34 коп., рахунок платника НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 ; 01 грудня 2025 року о 17.29 год. на суму 3 045 грн. 46 коп., рахунок платника НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 ; 01 грудня 2025 року о 17.27 год. на суму 3 030 грн. 23 коп., (комісія 90 грн. 91 коп.) рахунок платника НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 ; 01 грудня 2025 року о 17.29 год. на суму 3 015 грн. 08 коп.( комісія 90 грн.29 коп.) рахунок платника НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 ; 01 грудня 2025 року о 17.45 год. на суму 4 422 грн. 11 коп.( комісія 132 грн. 66 коп.) рахунок платника НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 ; 01 грудня 2025 року о 17.46 год. на суму 3 370 грн. рахунок платника НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 ; 01 грудня 2025 року о 17.33 год. на суму 3 718 грн. 59 коп. рахунок платника НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 ;
Згідно постанови про визнання речових доказів від 03 грудня 20254 року, квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 визнано в якості речових доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000624 від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме з 00.00 год. 24 листопада 2025 року по 23.59 год. 04 грудня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;
- відомостей про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням номеру картки до якого підв'язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник банківського рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);
-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00.00 год. 24 листопада 2025 року по 23.59 год. 04 грудня 2025 року.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 18 січня 2026 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1