Справа №:755/13977/24
Провадження №: 1-кс/755/4527/25
"04" грудня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040002629 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в межах кримінального провадження №12024100040002629 від 25.07.2024 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040002629 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування перевіряються обставини щодо вчинення дій, спрямованих на самовільне зайняття та використання з метою реалізації власних комерційних інтересів земельних ділянок територіальної громади міста Києва.
Так, Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що у період з 23.07.2024 по 24.07.2024, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, з використанням електроно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 502 500 грн.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4
, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за наступними рахунками : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за наступними рахунками : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_3 , за наступними рахунками : НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за наступними рахунками: НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , за наступними рахунками: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , за наступним рахунком: НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , за наступним рахунком НОМЕР_21 , також наявні дані про банківські рахунки у цінних паперах які відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_3 за наступним рахунком: № НОМЕР_24 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме: інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках, яку відкрито в вищезазначених банківських установах за період часу з 25.07.2025 по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді, договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття. Також, додатково до вищезазначеного прошу надати інформацію по вищезазначених банківських рахунках, зазначивши наступну інформацію Дата, час, IP-адреси, з яких здійснювався вхід.Тип пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток). Ідентифікатори сесій (cookies, tokens, device ID).Події входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації.Запити до служби підтримки / звернення користувача, а саме аудіозаписи або текстові розшифровки звернень до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_9 , пов'язані з роботою рахунку/картки, листування на електронну пошту, якщо така прив'язана до рахунку.Відомості про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме зміни паролю, номеру телефону, email, прив'язаних пристроїв. зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін.Дані про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адреси, Device ID, IMEI, серійні номери, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію в момент входу/транзакції, якщо така фіксується. Повна хронологія підключення послуги «Клієнт-Банк», а саме відомості про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано інструкції та акти про встановлення ПЗ, налаштування доступу.Дані про операції за допомогою QR-кодів / NFC / Google Pay / Apple Pay (якщо використовувалися) відомості про транзакції з використанням мобільних платіжних систем. Відомості про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписи з банкоматів (якщо збереглися в межах терміну зберігання), облікові журнали роботи банкоматів - з зазначенням часу, IP, номера банкомата. Відомості щодо підключених послуг / автоплатежів / шаблонів переказів, а саме втоматичні платежі, підписки, регулярні транзакції. Відомості, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, поліції, прокуратури тощо.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: