Справа № 166/1215/25
Провадження 1-кс/166/914/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 грудня 2025 року сел. Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12025030570000273 від 09 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
З клопотання слідує, що 07.07.2025 близько 17:00 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом допомоги у запобіганні зняттю грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку емітовану " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року за № 12025030570000273 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що в груповому чаті «Батьки 6-Б клас» одна із учасників « ОСОБА_6 » з мобільного номеру « НОМЕР_3 » скинула повідомлення із змістом отримання грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та додала, що хто бажає перейдіть за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким остання вирішила перейти. Потерпіла зазначила, що після вчинення відносно її шахрайських дій, остання спілкувалась з даною особою та вона повідомила, що не скидала дане повідомлення, а воно автоматично відправилось по всіх групах коли вона сама намагалась зайти по даному посиланні, однак через двоетапну верифікацію в її автоматично заблокувався ІНФОРМАЦІЯ_4 через незвичну роботу.
В подальшому як потерпіла перейшла по посиланні, її одразу переадресувало у схожий на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де запросило пін-код до однієї з її банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона і зробила, тоді її переадресувало у меню схожого на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » там висвітилось літня фінансова допомога ІНФОРМАЦІЯ_7 та вибрати банк, ОСОБА_5 вибрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого висвітилось іконка з написом отримати, що вона і натиснула, тоді її викинуло і більше вона не могла зайти за даним посиланням. Тоді вона вирішила зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спокійно в його зайшла, перевіривши що на банківських картках наявні усі грошові кошти, остання закрила додаток та більше не заходила.
Далі того ж дня, о 17:00 год. на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_4 » від невідомої особи, який представився працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти у місті Харків, якась особа на ім'я « ОСОБА_7 », після чого він попросив потерпілу зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити певні операції, які будуть необхідні, тоді виконуючі його вказівки потерпіла зайшла до застосунку та почала здійснювати різні дії, щодо переказів коштів між своїми банківськими картками та на інші банківські картки, щодо отримання кредитних коштів та різні дії.
Також в ході здійснення обману інколи телефонували з іншого мобільного номеру телефону, а саме « НОМЕР_4 ».
В результаті шахрайських дій потерпіла самостійно переказала на не свої банківськими картки кошти, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 74559,75. Загальна сума збитків разом із комісією становить 76272,27 гривень.
В ході проведення тимчасового доступу по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти потерпілого встановлено, що до банківської картки № НОМЕР_2 , прив'язаний абонентський номер НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_5 , що підтверджується показаннями потерпілого та іншими матеріалами кримінального провадження.
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонента НОМЕР_5 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_5 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 05.07.2025 по 12.07.2025 з зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднування з прив'язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.
Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 просить провести розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " не викликався.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12025030570000273 від 09 липня 2025 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2025 року від ОСОБА_5 , випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 , підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту, що 07.07.2025 близько 17:00 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом допомоги у запобіганні знаттю грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку емітовану " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , до якої прив'язаний абонентський номер НОМЕР_5 .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Судом установлено, що документи, до яких просить доступ слідчий з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,
постановив :
Надати начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_5 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 05.07.2025 по 12.07.2025:
- сеанси мобільного зв'язку абонента НОМЕР_5 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці;
- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_5 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»;
- типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
- інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільного телефону НОМЕР_5 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б);
- зареєстрованих за НОМЕР_5 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 05.07.2025 по 12.07.2025, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 05.07.2025 по 12.07.2025, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;
- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв'язку НОМЕР_5 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по 17.12.2025 ;
- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_5 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_5 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 17 лютого 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1