Справа №523/23592/25
Провадження №1-кс/523/8266/25
08 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Згідно клопотання слідчого, що після початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України, в лютому 2022 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) у громадянки України ОСОБА_4 , яка усвідомлювала, що Російська Федерація здійснює широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад проти України, у зв'язку з чим в Україні у встановленому законом порядку введено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору шляхом передачі активів - грошових коштів - представникам держави-агресора, з метою досягнення нею поставлених цілей повалення державної влади в Україні, приєднання частини або всієї території України до Російської Федерації або створення на її території проросійського псевдодержавного утворення (утворень), влада у якому мала підпорядковуватись вищому військово-політичному керівництву Російської Федерації і бути керованою ним. При цьому, ОСОБА_4 також керувалась корисливим мотивом особистого збагачення внаслідок здійснення господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора Російської Федерації.
Способом пособництва державі-агресору Російській Федерації ОСОБА_4 обрала - передачу представникам держави-агресора Російської Федерації грошових коштів в якості оплати за газоподібне паливо, вироблене на території Російської Федерації російськими суб'єктами господарювання і придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співзасновником і директором якого вона являлась.
Так, 23.10.2000 ОСОБА_4 спільно з громадянином Республіки Молдови ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , утворено підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 ; статутний капітал - 5 012 000 грн., розподілений між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 в рівних частках; основний вид економічної діяльності за КВЕД - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Станом на 2022 рік ОСОБА_4 у встановленому законом порядку була призначена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), була уповноважена здійснювати загальне оперативне керівництво господарською діяльністю підприємства, укладати господарські договори, керувати фінансовою діяльністю підприємства, здійснювати інші повноваження.
01.07.2023 ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - Договір про продаж суміші LPG (зрідженого нафтового газу) № 01-07/2023 від 01.07.2023 з австрійським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ; VAT Number: ATU69613279; Tax Identification Number: 09 251/6392; Registration Number: 4336081). Згідно з вказаним договором, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 як Продавець продавало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як Покупець придбавало зріджені гази, умови поставки і номенклатура яких узгоджувались сторонами в додаткових угодах до Договору.
При цьому, укладаючи і в подальшому виконуючи вказаний Договір про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, ОСОБА_4 достовірно знала, що країною походження зрідженого нафтового газу, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з вказаним договором, була держава-агресор Російська Федерація; зріджений нафтовий газ, країною походження якого є держава-агресор Російська Федерація, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 в свою чергу придбавало у російського підприємства - рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_2 , КПП 772401001, почтовый адрес - АДРЕСА_3 ); директором австрійського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 і російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була одна особа - громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 (рос. ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ; грошові кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) австрійському підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за зріджений нафтовий газ, будуть перераховані вказаним підприємством російському підприємству ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, як наслідок, увійдуть у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприятиме їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійдуть до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Крім того, для приховування своєї протиправної діяльності, в Договорі про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_7 в п. 2 «Продукт» зазначеного договору вказала, що походженням газу є: «ПО ВСЕМУ МИРУ, КРОМЕ РОССИИ».
Реалізуючи власний злочинний умисел, протягом 2023 року ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахувала з банківських розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 на банківські розрахункові рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти:
- 22.09.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 572 700 доларів США;
- 03.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), перераховано грошові кошти в сумі 400 000 доларів США;
- 09.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), перераховано грошові кошти в сумі 200 000 доларів США;
- 14.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), перераховано грошові кошти в сумі 381 450 доларів США;
- 15.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (США), перераховано грошові кошти в сумі 505 200 доларів США;
- 14.12.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 681 017 євро;
- 20.12.2023 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 50 000 євро.
Разом з тим, грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові банківські рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, в подальшому були перераховані підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські рахунки російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Так, 20.10.2023 з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Австрія), на розрахунковий рахунок російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , відкритий в банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 96 000 євро в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Вказані грошові кошти увійшли у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприяло їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійшли до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
За даним фактом, 16.08.2023р. інформацію внесено до ЄРДР за №22023160000000323 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1112 КК України.
Згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65.5.0.2/1/65.5.І.6-1965 від 27.11.2025, отримано дані, щодо відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які використовувались підозрюваною ОСОБА_4 , як директором, співзасновник та бенефіціарний власник, у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:
- НОМЕР_10 (українська гривня);
- НОМЕР_11 (українська гривня);
- НОМЕР_12 (українська гривня);
- НОМЕР_13 (українська гривня);
- НОМЕР_14 (українська гривня);
- НОМЕР_15 (українська гривня);
- НОМЕР_16 (українська гривня);
- НОМЕР_17 (українська гривня);
- НОМЕР_3 (долар США);
- НОМЕР_6 (Євро);
- НОМЕР_18 (російський рубль).
В органах досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваної ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_9 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), а саме:
1.1 По рахункам: НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_6 (Євро); НОМЕР_18 (російський рубль):
-повних реквізитів банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), а саме: номери банківських карток; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками та банківськими картками, які закріплені за вищевказаними рахунками;
-належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ) було відкрито банківські рахунки: НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_6 (Євро); НОМЕР_18 (російський рубль);
-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_6 (Євро); НОМЕР_18 (російський рубль), за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
-залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня); НОМЕР_16 (українська гривня); НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_6 (Євро); НОМЕР_18 (російський рубль), на дату надання інформації.
1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки смт. Компаніївка Кіровоградської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-повних реквізитів банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки смт. Компаніївка Кіровоградської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
-належним чином завірених копій документів, на підставі яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки смт. Компаніївка Кіровоградської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки смт. Компаніївка Кіровоградської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
-залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_9 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки смт. Компаніївка Кіровоградської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , на дату надання інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1