Справа № 457/1321/25
провадження №1-кс/457/544/25
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 грудня 2025 року м. Трускавець
Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025141140000121 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 04.12.2025.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області в ході моніторингу здійснення оборонних та публічних закупівель, товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, виявлено факт розтрати бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 виділених на закупівлю товарів. З метою перевірки даної інформації надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання належно завірених копій документів, зокрема : статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, розпоряджень, тощо щодо призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пересування по посадах ОСОБА_6 за період з 01.01.2024 по теперішній час; посадових інструкцій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Окрім цього, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимогу за вих. №155962-2025 від 14.05.2025 про надання завірених належним чином копії документів по договору №90\01-24 від 25.11.2024 (видаткові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передачі, технічні паспорти, сертифікати якості, специфікацію товару (інші документи, що детально характеризують товар), однак у відповідь на запит надійшли копії документів не завірені належним чином та не в повному обсязі, без супровідного листа від товариства. 03.06.2025 у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу у зв'язку з виниклою необхідністю у встановленні вартості матеріалів, що стали предметом договору з урахуванням інформації розміщеної на електронному Prozorro під номером ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: труба ПЕ 100 SDR17 315mm в кількості 388,5 м, фланець врізний до втулки DN300PN10, в кількості 2 штуки, втулка під фланець (бортова) ПЕ 100 SDR17 Д=315, в кількості 2 штук. Однак, до СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткової інформації, необхідної для проведення судової товарознавчої експертизи, зокрема: стан предметів закупівлі (нові/ перебували у користуванні); надати інформацію щодо країни виробника, виробника, номінальний тиск, область обслуговування труби, товщину стінки, тощо відносно труби ПЕ 100 SDR17 315 mm; надати інформацію щодо країни виробника, виробника, матеріал виготовлення, вид фланцю, кількість болтових отворів, тип монтажу, тощо відносно фланцю врізного до втулки DN300PN10; надати інформацію щодо країни виробника, виробника, номінальний тиск, область обслуговування, товщину стінки, тип монтажу, тощо відносно втулки під фланець (бортової) ПЕ 100 SDR17 Д=315 mm; надати інформацію чи встановлені на теперішній час вказані труби, фасонні часини, фланці. Однак запитувані копії документів не було отримано, оскільки відповідно до відповіді, отриманої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відповідно до ст.159 КПК України надання перерахованих документів та інформації, які стосуються діяльності підприємства, підпадають під ознаки заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, тому витребування зазначених у вимозі документів та інформації, без рішення суду є безпідставним. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо можливого факту розтрати бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 виділених на закупівлю товарів та з метою оцінювання кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, проведення судової товарознавчої експертизи, отримано ухвалу Трускавецького міського суду Львівської області справа 457/1321/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, розпоряджень, тощо щодо призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пересування по посадах ОСОБА_6 за період з 01.01.2024 по теперішній час; посадових інструкцій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також надання інформації/ копій документів щодо стану предметів закупівлі (нові/ перебували у користуванні); щодо країни виробника, виробника, номінальний тиск, область обслуговування труби, товщину стінки, тощо відносно труби ПЕ 100 SDR17 315 mm; щодо країни виробника, виробника, матеріал виготовлення, вид фланцю, кількість болтових отворів, тип монтажу, тощо відносно фланцю врізного до втулки DN300PN10; щодо країни виробника, виробника, номінальний тиск, область обслуговування, товщину стінки, тип монтажу, тощо відносно втулки під фланець (бортової) ПЕ 100 SDR17 Д=315 mm; чи встановлені на теперішній час вказані труби, фасонні часини, фланці, з метою проведення їх подальшого огляду в порядку ст.237 КПК України. На підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано копії документів, які долучено до матеріалів кримінального провадження. Так, у зв'язку з вищенаведеним, для повного, об'єктивного з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 та подальшого проведення почеркознавчої експертизи документів, вилучених під час проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких може міститися запитувана інформація, а саме: підписи, здійснені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 . Оскільки відповідно до проведеного аналізу матеріалів кримінального провадження, саме вищезазначені посадові особи затверджували своїми підписами договір №90\01-24 від 25.11.2024; платіжна інструкція №1 від 27.11.2024 на суму 115200 гривень по вказаному договору; платіжні інструкції №2 від 02.12.2024 на суму 1080575,00 гривень по вказаному договору; акти прийому-передачі виконаних робіт, тощо. Запитувана інформації (оригінали документів) може міститися в наказах, розпорядженнях, заявах, автобіографіях, службових записках за місцем роботи, тощо, які підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №90\01-24 від 25.11.2024; платіжної інструкції №1 від 27.11.2024 на суму 115200 гривень по вказаному договору; платіжних інструкцій №2 від 02.12.2024 на суму 1080575,00 гривень по вказаному договору; актів прийому-передачі виконаних робіт по вказаному договору; заяв про надання відпусток, заяви про призначення на посади, посадової інструкції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; заяви про виплату будь-якої матеріальної допомоги, автобіографії, письмових пояснень, службових записок, наказів, розпоряджень, договорів, актів прийому передачі виконаних робіт та інших документів, оригінали яких може надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залишенням у себе копій цих документів без завдання шкоди для нормальної роботи вищевказаного товариства, проте в кількості не менше 15-ти документів, на яких збереглись зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Просить розгляд клопотання проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза знищення чи зміна інформації, яка є важлива для проведення досудового розслідування.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися. У клопотання слідча та прокурор просили проводити розгляд клопотання у їх відсутності, зазначили, що підтримують клопотання у повному обсязі та просять його задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять таємницю персональних даних.
Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, подальшого прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, провести судові експертизи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають та містять охоронювану законом таємницю у володінні юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: договору №90\01-24 від 25.11.2024; платіжної інструкції №1 від 27.11.2024 на суму 115200 гривень по вказаному договору; платіжних інструкцій №2 від 02.12.2024 на суму 1080575,00 гривень по вказаному договору; актів прийому-передачі виконаних робіт по вказаному договору; заяв про надання відпусток, заяви про призначення на посади, посадової інструкції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; заяви про виплату будь-якої матеріальної допомоги, автобіографії, письмових пояснень, службових записок, наказів, розпоряджень, договорів, актів прийому передачі виконаних робіт та інших документів, оригінали яких може надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із залишенням у себе копій цих документів без завдання шкоди для нормальної роботи вищевказаного товариства, проте в кількості не менше 15-ти документів, на яких збереглись зразки підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 15.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1