Провадження № 1- кс/712/5888/25
Справа № 712/17064/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12025250310000626 від 21.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310000626 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 року близько 14 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 118 337 грн. 08 коп., які з рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 18.02.2025 року близько 14 год. 00 хв. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила його, що з його картки, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 р/р НОМЕР_6 , шахраї намагаються перевести кошти на інші рахунки, та для того, щоб цьому запобігти йому потрібно було перерахувати його грошові кошти,які знаходяться на його рахунку на віртуальну картку, для того, щоб виявити шахрая, який намагається це зробити. Після чого він почав переводити грошові кошти на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 118 337,08 грн. Після того як він перерахував кошти невідомі перестали виходити на зв'язок. Того ж дня приблизно о 19 год. 00 хв. він зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 , де попросив працівників банку заблокувати його картку. На наступний день, а саме 19.02.2025 року він поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, де йому працівники повідомили, що з його вищевказаного рахунку та з картки № НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 також зняли грошові кошти на вищевказані рахунки. Також працівники банку повідомили, що грошові кошти він переводив на рахунки відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому в ході огляду отриманої інформації було встановлено надходження на вищезгадані рахунки коштів потерпілого та подальший їх переказ на інші платіжні картки, а саме:
- 18.02.2025 о 18:21:18 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), деталі транзакції: НОМЕР_11 ОСОБА_6 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_12 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 29000 грн.
- 18.02.2025 о 17:21:08 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), деталі транзакції: 25 НОМЕР_14 ОСОБА_7 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_15 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 29000 грн.
- 18.02.2025 о 17:29:07 переказ коштів на платіжну картку № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») , деталі транзакції: НОМЕР_17 ОСОБА_8 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_18 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 28000 грн.
- 18.02.2025 о 17:39:10 переказ коштів на платіжну картку НОМЕР_19 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), деталі транзакції: НОМЕР_20 ОСОБА_9 списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_21 Переказ - ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 29000 грн.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ) є наявність інформації, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи .
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ) № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_16 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за їївідсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),рахунку № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_16 .
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_16 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 01.04.2025 року.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_15 ,старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1