"15" грудня 2025 р. Справа № 597/1721/25
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12025216150000044 від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
У провадженні СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216150000044 від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 22 квітня 2025 року у ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м.Заліщики про те, що 17.04.2025 року він переказав кошти у сумі 76000 гривень на рахунок НОМЕР_1 за покупку коліс до спецтехніки, однак колеса так і не отримав. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 76000 гривень.
23 квітня 2025 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216150000044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Заліщики, повідомив, що 16 квітня 2025 року на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення щодо продажу коліс до спецтехніки. В подальшому, домовившись із продавцем щодо покупки вказаних коліс, 16.04.2025 року надіслав кошти у сумі 10000 гривень, як завдаток на рахунок НОМЕР_1 , а на наступний день, 17.04.2025 року потерпілий надіслав кошти у сумі 66000 гривень на вищевказаний рахунок. Після переказу коштів, продавець перестав виходити на зв'язок. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 76000 гривень.
Згідно ухвали Заліщицького районного суду від 08 травня 2025 року у справі №597/600/25 отримано тимчасовий доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 , з якого встановлено наступну інформацію:
-16.04.2025 року о 02:34:48 год., здійснено зарахування грошових коштів в сумі 10000,00 грн., на вище вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-16.04.2025 року о 14:41:38 год., здійснено переказ грошових коштів в сумі 9000 грн., з вище вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_6 ;
-16.04.2025 року о 17:32:37 год., здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн., з вище вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_6 ;
-17.04.2025 року о 02:38:20 год., здійснено зарахування грошових коштів у сумі 66000 гривень на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 17.04.2025 року о 12:21:38 год., здійснено переказ грошових коштів в сумі 36000 гривень з вище вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_6 ;
- 17:04:2025 року о 12:32:36 год., здійснено зарахування грошових коштів у сумі 22800 гривень з вище вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім'я ОСОБА_7 ;
- 17.04.2025 року о 12:34:36 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 7100 гривень з вище вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім'я ОСОБА_7 .
З метою отримання доказів по даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року, а саме: номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім'я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В пункті 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період із 00 години 00 хвилин 16 квітня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 08 грудня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13