Справа № 539/5743/25
Провадження № 1-кс/539/863/2025
16 грудня 2025 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання ст.слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №12025170570000708 від 05.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, -
Ст.слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 05.11.2025, приблизно о 18 годині, в умовах воєнного стану, у м. Лубни Полтавської області на відкритій ділянці місцевості по провулку Верстатобудівників, неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своїм неповнолітнім братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинили розбійний напад на ОСОБА_7 .
Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що у результаті вчинення розбійного нападу, у неї було викрадено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, потерпіла ОСОБА_7 надала слідчому банківську виписку про рух грошових коштів по її банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку по договору SAMDNWFC00066750213 від 22.03.2021, у відповідності до якої 05.11.2025, у період часу із 18:12 годину по 18:33 годину, банківською карткою № НОМЕР_2 розраховувалися у торгових мережах магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, виникла необхідність отримати відомості про деталі банківських операцій, точну суму руху грошових коштів, дату та час вчинення банківської операції, місце вчинення банківської операції, контрагентів, а також у разі зняття грошових коштів через банкомати, то фотознімки особи, яка користувалася банківською карткою.
Для установлення указаної інформації, на думку слідства буде достатньо періоду часу із 00:00 години по 23:59 годину 05.11.2025, тобто за день вчинення кримінального правопорушення.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №12025170570000708 від 05.11.2025; протокол прийняття заяви; протокол допиту потерпілої, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст.слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СВ Лубенського РВ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , котрі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх електронних копій, які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_4 і додатковий рахунок по договору SAMDNWFC00066750213 від 22.03.2021, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
Про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 і додатковому рахунку по договору SAMDNWFC00066750213 від 22.03.2021, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням деталей банківських операцій, точної суми руху грошових коштів, дати та часу вчинення банківських операцій, місця вчинення банківських операцій, контрагентів, а також у разі спроби зняття грошових коштів через банкомати, то фотознімки особи, яка користувалася банківською карткою, за період часу із 00:00 години по 23:59 годину 05.11.2025.
Надати можливість слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СВ Лубенського РВ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - один місяць.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1