Справа № 442/9909/24
Провадження № 1-кс/442/1641/2025
11 грудня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12024141110001177 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, оформила за допомогою його кредитної банківської карти від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кредит, в подальшому переказавши грошові кошти на загальну суму 73 000 гривень на іншу банківську картку, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , дав покази про те, що у своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . 20.11.2024 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася представником банку та повідомила, що він може отримати допомогу від держави, на що він погодився. В подальшому провівши кілька операцій за вказівкою співрозмовника, після чого у нього невідомим шляхом видалились усі дані з його мобільного телефону. В подальшому він звернувшись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 дізнався, що 20.11.2024 з рахунку його банківської картки грошові кошти трьома транзакціями в сумі дві по 28 000 грн. та одна 15 000 грн. переказано на інший невідомий рахунок.
17.01.2025 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду від 27.11.2024 (справа №442/9909/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено виїмку інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
В ході огляду вказаної інформації встановлено, що 20.11.2024 о 14:12 та 14:14 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , грошові кошти, належні ОСОБА_5 в сумах 28 000 грн., 28 000 грн. та 15 000 грн, переказано на банківський рахунок НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отже, для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації до банківського рахунку НОМЕР_2 (MONODirekt.Kyiv) емітований « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Зокрема інформації, викладеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківського рахунку НОМЕР_2 (MONODirekt.Kyiv), за період часу з 20.11.2024 по 11.12.2025, зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фінансового номера, закріпленого за банківським рахунком НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 20.11.2024 по 11.12.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
- фото, - відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 20.11.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1