Справа № 592/20307/25
Провадження № 1-кс/592/8170/25
15 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200480003150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2025 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивує тим, що близько 22:00 год. 10.12.2025 троє невстановлених осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підійшли до ОСОБА_5 та шляхом обману, під приводом здійснення телефонного дзвінка, заволоділи мобільним телефоном Xiaomi 15Т з імеі 1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 . В подальшому, використовуючи вищезазначений мобільний телефон, використали персональні дані ОСОБА_5 для оформлення кредитів у фінансових установах. Матеріальний збиток ОСОБА_5 завдано на заявлену суму 50000 грн.
Також ОСОБА_5 надав роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої надходили грошові кошти з кредитних установ, а потім були перераховані на інші банківські картки та зняті у банкоматі BRANCH 10018-0158, Sumy, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480003150 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити.
Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: по банківським рахункам, які відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 09.12.2025 по 12.12.2025; чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки; якщо так, то надати повну інформацію про банківські рахунки та банківські картки, які прив'язані до банківських рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); роздруківку руху грошових коштів за банківськими рахунками, відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 09.12.2025 по 12.12.2025; відомості про контрагентів під час здійснення транзакцїї, банківських операцій та різних платежів; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам за вказаний період часу; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 09.12.2025 по 12.12.2025; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2025 по 12.12.2025 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалися банківські картки (відкритих на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки/картки за вказаний період часу; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам/картам за вказаний період часу; надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських рахунків/карт за період часу з 09.12.2025 по 12.12.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; надати інформацію про зміну пін-коду банківських карт, які під'єднані до банківських рахунків за період часу з 09.12.2025 по 12.12.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація: матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 22:30 год. до 22:40 год. 10.12.2024 в банкоматі BRANCH 10018- 0158, Sumy AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - до 13.02.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.