Справа № 473/6535/25
Номер провадження 1-кс/473/1355/2025
іменем України
"16" грудня 2025 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025153190000236,
12.12.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.12.2025 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.12.2025 приблизно о 14:40 год., не встановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм», шляхом обману, під приводом обміну валюти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 127050 грн., які останній в якості купівлі валюти, власноруч за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але замовлені грошові кошти в доларах США так і не отримав, переписка була видалена.
11.12.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153190000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив, що останній з 02.12.2025 року являється фізичною особою підприємцем, та здійснює реалізацію рідин, картриджів для куріння електронних пристроїв. Деякий товар можна придбати лише в доларах США, тому останній вирішив обміняти Українську валюту (гривні) на долари США в мережі інтернет. 10.12.2025 близько 14:30 годин, останній перебував в мережі інтернет, в мобільному додатку «Телеграм», де знайшов сторінку « ОСОБА_7 », де в ході спілкування з невідомою особою домовились про обмін необхідної йому валюти з гривень в долари США. В подальшому, потерпілому надійшло смс-повідомлення від невідомої йому особи, в якому містився номер банківського рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 невідома особа перерахує на його банківський рахунок грошові кошти у вигляді доларів США. В подальшому ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з власного рахунку, перерахував грошові кошти в сумі 127050 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування грошових коштів на вказаний рахунок невідома особа в мобільному додатку «телеграм» видалила листування з ОСОБА_5 , та був заблокований. В ході чого він зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся з даного приводу до органів поліції.
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб. що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12025153190000236 від 11.12.2025.
В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 11.12.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12025153190000236 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025153190000236.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025153190000236 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наступну інформацію (документи):
1. Юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти в період з 10.12.2025 в сумі 127050 гривень. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритий рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 09.12.2025 по 15.12.2025;
3. Роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 09.12.2025 по 15.12.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (повний номер банківської карти, рахунку, ПІБ отримувача, тощо), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. Інформацію про IP та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 09.12.2025 по 15.12.2025. здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
7. Відомості контрагентів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1
8. Можливість здійснення вилучення інформації в місті Миколаїв;
9. Встановити термін дії ухвали 1 місяць.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1