Справа № 686/35512/25
Провадження № 1-кс/686/11736/25
15 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12022240000000482,
установила:
05.12.2025 заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів.
14.11.2022 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022240000000482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «встановлено можливі факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до матеріалів перевірки УСР в Хмельницькій області встановлено, що в ході проведення оперативно-профілактичних, організаційних та практичних заходів спрямованих на запобігання втратам державного бюджету, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів, а також ряду заходів пов?язаних із попередження, викриття та документування кримінальних правопорушень у сфері будівництва, капітальних, поточних (середніх, дрібних) ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення, отримано інформацію, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вступивши в злочину змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), організували діяльність злочинної групи для систематичного отримання та розподілу між її учасниками доходу від незаконної діяльності в ході реалізації схем привласнення бюджетних коштів виділених на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).
В ході перевірки наявної оперативної інформації встановлено, що за період 2021-2022 років ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
«Поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці на ділянці км 291+700 - км 301+300, Хмельницька область (з розробкою проектної документації), (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму - 418 000 000 грн. (Договір №115/21ПС від 11.06.2021 року);
«Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 209+334 - км 273+800 (окремими ділянками), км 232+485 - км 237+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на загальну суму - 133 611 871, 02 грн. (Договір №139/21ПС від 16.07.21).
Під час фактичного виконання робіт за бюджетні кошти керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівником контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попереднім узгодженням з іншими учасниками злочинної схеми можуть вноситись недостовірні відомості до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В), а саме в частині завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплату за оренду техніки (яка не використовувалась, та відсутня у підприємств, в яких нібито орендували) та в подальшому за допомогою підконтрольних інженерів технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписують вищевказані документи.
Після перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб'єктів господарської діяльності, з метою їх подальшого виведення в тіньовий обіг та розділення між учасниками злочинної групи, створюватиметься видимість «законної» фінансово-господарської діяльності, шляхом здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів та послуг від СПД з ознаками ризиковості, зокрема в частині надання замовнику товарних накладних з недостовірними відомостями щодо закупівлі товаро-матеріальних цінностей.
Встановлено, що документи щодо укладання, виконання та оплати за договорами №115/21ПС від 11.06.2021 року та №139/21ПС від 16.07.2021, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що документи, в яких відображено облік виконання робіт по вказаних об'єктах будівництва та внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та комп'ютерно-технічної експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановленні та ідентифікації осіб, якими виконано підписи у первинні звітній документації із будівництва.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, подальшого проведення будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та комп'ютерно-технічної експертизи, з метою підтвердження заподіяних збитків, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №115/21ПС від 11.06.2021 року та №139/21ПС від 16.07.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до них, договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної документації (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) у повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації у повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журналів наглядів, актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, у яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, у яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, у яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги)».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання із урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Із матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні №12022240000000482 від 14.11.2022, а саме: слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Задовольнити клопотання.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів №115/21ПС від 11.06.2021 року та №139/21ПС від 16.07.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до них, договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної документації (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) у повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації у повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журналів наглядів, актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, у яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, у яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках), у яких відображено здійснення оплати за виконані роботи (надані послуги), із можливістю їх вилучення у оригіналах.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Ухвала діє по 08 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.
Слідча суддя