СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7563/25
ун. № 759/28317/25
12 грудня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025105080001369 від 19.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12025105080001369 від 19.11.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що 18.11.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в месенджері «Телеграм», отримав повідомлення від знайомого, з проханням позики грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував зі своєї банківської карти на надану невстановленою особою банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5400 грн. Після перерахунку грошових коштів, потерпілому стало відомо, що акаунт його знайомого було зламано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5400 грн., чим завдала останньому майнового збитку.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив про те, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 .
Так, 18.11.2025, приблизно об 11:42 год., перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 в месенджері «телеграм» надійшло смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мав нік-нейм « ОСОБА_7 » з проханням позики грошових коштів у розмірі 5400 грн, на що потерпілий погодився, після чого, знайомий надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку у подальшому ОСОБА_5 , не задумуючись над тим, що дані смс-повідомлення можуть надходити від шахраїв, зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у вищезазначеному розмірі. Далі, ОСОБА_5 повідомив під час листування зі знайомим, що надіслав кошти на вказану ним карту та отримав підтвердження їх надходження. Цього ж дня, через деякий час потерпілий вирішив зателефонувати знайомому, однак номер за яким було зареєстровано його акаунт не обслуговувався.
В подальшому, ОСОБА_5 написав смс-повідомлення у соціальній мережі «інстаграм» дружині знайомого - ОСОБА_8 із питанням чи не було зламано акаунт ОСОБА_9 , одночасно із цим повідомивши, що він йому позичив грошові кошти у розмірі 5400 грн та надіслав скриншоти листування, як підтвердження факту позики та переказу грошових коштів з боку потерпілого, після чого вона повідомила, що акаунт її чоловіка було зламано та ніяких грошових коштів він не позичав.
Показання потерпілого також підтверджено наданою ним квитанцією та скріншотом переписки з вищевказаною особою.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5400 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У судове засідання дізнавач не з'явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено у судовому засіданні, у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12025105080001369 від 19.11.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання дізнавача відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025105080001369 від 19.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 - копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 - копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_3 в період з 18.11.2025 по 12.12.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 18.11.2025 по 12.12.2025, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 18.11.2025 по 12.12.2025 отримувалися готівкою;
2) стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 - копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать картковий рахунок № НОМЕР_3 в період з 18.11.2025 по 12.12.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 в період з 18.11.2025 по 12.12.2025;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.09.2025 по 12.12.2025;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18.11.2025 по 12.12.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1