Справа №:755/4653/24
Провадження №: 1-кс/755/4035/25
"04" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000743 від 29 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо телефонних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.
Інформацію надати в повному об'ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040000743 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що її знайомий військовослужбовець ЗСУ, замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, що використовувала мобільний номер НОМЕР_6 та представилася, як «Александр» дрони dji mavik 3T на суму 450 000 грн. та попросив забрати їх у м. Києві, оскільки сам перебував за межами Києва. За домовленістю, потерпілий перерахував грошові кошти на картки які вказав зловмисник, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 , - 110 000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 - 170000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 - 170000 грн . В подальшому, дрон поставлено не було та грошових коштів він не отримав. Таким чином були здійснені шахрайські дії та невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 450 000 грн. (ЄО 9137 від 28.02.2024).
За аналогічним фактом СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024052390000436, що надійшло з СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. 24.01.2025 року вказане кримінальне провадження об'єднано до провадження № 12024100040000743 від 29.02.2024 року, так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою.
09.03.2024 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що останній, використовуючи власний к.н.т. НОМЕР_3 , організував збір з метою купівлі дронів на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , після чого перерахував грошові кошти на картки у продавця дронів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , - 110 000 грн., № НОМЕР_10 - 170 000 грн., № НОМЕР_11 - 170 000 грн. Продавець зв'язався із останнім, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 .
Окрім того, на особисту зустріч із потенційним «продавцем» прибув наглядно знайомий потерпілого чоловік на ім'я « ОСОБА_6 », який використовує абонентський номер НОМЕР_4 .
В подальшому 29.03.2024 року та 12.04.2024 року слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було проведено огляд предмету, а саме DVD-R диску із інформацією отриманою на підставі постанови прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області, за результатом якого виявлено банківські картки та банківські рахунки на які переказувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , та встановлено наступних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентський номер НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_8 .
Окрім того, в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу власника оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та отримано відповідь з приводу того, що користувач, який розмістив оголошення про продаж дронів використовує абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_1 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з'єднань, що здійснювались з сім-карти оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, а також інформації про GPRS-трафік вищевказаних абонентських номерів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_5 , в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, з можливістю їх вилучення, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв'язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номера.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12024100040000743 від 29 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів НОМЕР_5 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо телефонних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.
Інформацію надати в повному об'ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: