Справа №:755/4653/24
Провадження №: 1-кс/755/4036/25
"04" листопада 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000743 від 29.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , а саме до інформації про осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , дати і часу їх відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківські картки, інформації про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.02.2024 року до 01.04.2024 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаних банківських карт, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківські картки та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 01.04.2024 року, в паперовому та електронному вигляді, протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткових рахунків послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карт, до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме до інформації про осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дати і часу їх відкриття, оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківські картки, інформації про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.02.2024 року до 01.04.2024, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними банківськими картками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківські картки та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 01.04.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткових рахунків послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карт. До документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , а саме до інформації про особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківську карту, інформації про рух коштів за вказаною банківською картою з 01.02.2024 року до 01.04.2024 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською картою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську карту та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 01.04.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської карти.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100040000743 від 29.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що військовослужбовець ЗСУ, замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, що використовувала мобільний номер НОМЕР_8 та представилась, як «Александр» дрони dji mavik 3T на суму 450 000 грн. та попросив забрати їх у м. Києві, оскільки сам перебував за межами Києва. За домовленістю, потерпілий перерахував грошові кошти на картки які вказав зловмисник, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4441111140970462-110000грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 - 170000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 - 170000 грн. В подальшому, дрон поставлено не було та грошових коштів він не отримав. Таким чином були здійснені шахрайські дії та невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 450 000 грн. (ЄО 9137 від 28.02.2024).
За аналогічним фактом СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024052390000436, що надійшло з СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. 24.01.2025 року вказане кримінальне провадження об'єднано до провадження №12024100040000743 від 29.02.2024 року, так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою.
09.03.2024 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що останній організував збір з метою купівлі дронів на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , після чого перерахував грошові кошти на картки у продавця дронів, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ,- 110 000 грн; № НОМЕР_9 - 170 000 грн., № НОМЕР_10 - 170 000 грн.
В подальшому 29.03.2024 року слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області було проведено огляд предмету, а саме DVD-R диску із інформацією отриманою на підставі постанови прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області, за результатом якого виявлено наступні банківські картки та банківські рахунки на які переказувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_12 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », р/р НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках, до яких прив'язані картки з номерами банківська картка № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, банківська картка № НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року, банківська картка № НОМЕР_12 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.02.2024 року по 01.04.2024 року.
На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також провести слідчі та процесуальні дії з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12024100040000743 від 29 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , дати і часу їх відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківські картки, інформації про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.02.2024 року до 01.04.2024 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаних банківських карт, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківські картки та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 01.04.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткових рахунків послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карт.
- до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме до: інформації про осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_4 та р/р НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , дати і часу їх відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківські картки, інформації про рух коштів за вказаними банківськими картками з 01.02.2024 року до 01.04.2024 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними банківськими картками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківські картки та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 01.04.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткових рахунків послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карт.
- до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо клієнту банку, який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_2 , дати і часу її відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківську карту, інформації про рух коштів за вказаною банківською картою з 01.02.204 року до 01.04.2024 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаною банківською картою, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську карту та перерахування з неї, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, з використанням яких, здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 01.04.2024 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операції; інформації чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської карти.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: