Дата документу 09.12.2025Справа № 554/10298/23
Провадження № 1-кс/554/14376/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175420000674 від 23.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №120231754200000674 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Установлено, що 23.10.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого дізнавача про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42022172060000214 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України встановлено, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , не виплачується заробітна плата громадянам більш ніж за один місяць, при цьому загальна заборгованість станом на 01.05.2023 становить: 3957,5 тис. грн.
Так, до матеріалів провадження долучено акт №ПНС/ПЛ/11646/005 від 24.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , складений за результатами перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Під час вказаної перевірки вищевказаного підприємства установлено, що протягом 2021-2023 років виплата заробітної плати працівникам підприємствам проводилась з порушенням строків - рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Крім того, згідно довідки про надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 3 01.01.2023 по 26.12.2023, яка підписана директором та головним бухгалтером Товариства, всі надходження грошових коштів на рахунки Товариства склали 2063 тис. грн. Із них використано: на виплату заробітної плати - 908,1 тис. грн., що складає 44% від загальної суми надходжень на рахунки організації, тобто, що оплата праці на підприємстві не здійснюється першочерговому порядку.
Також до матеріалів провадження долучено акт №ПНС/ПЛ/13083/005 від 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , складеному за результатами перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час вказаної перевірки установлено, що протягом 2021-2023 років порушувались строки виплати заробітної плати, крім цього заробітна плата виплачується пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Згідно довідки про надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023p. по 26.12.2023p., на підприємство надійшло коштів в сумі 2063 тис. грн. Із них використано: на виплату заробітної плати - 908,1 тис. грн., сплачено податків та інших обов'язкових платежів - 823,9,0 тис. грн. Виходячи із відсотка використання коштів на виплату заробітної плати працівникам, який складає 44 % від загальної суми надходжень на рахунки підприємства, встановлено, що оплата праці на підприємстві не здійснюється першочерговому порядку.
В подальшому установлено, що станом на 01.07.2023 заборгованість по виплаті заробітної плати становить 4058,6 тис. грн., а станом на 01.12.2023 заборгованість по виплаті заробітної плати становить 4245,6 тис. грн. Період виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати з січня 2021 року по грудень 2023 року.
В ході досудового розслідування призначено судову-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з цим, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 отримано клопотання від 29.10.2025 згідно якого необхідно надати вихідні дані для надання відповіді на питання поставлені у постанові про проведення експертизи.
З метою підтвердження або спростування можливості виплати заробітної плати, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме:
1.Колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.03.2025.
2.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за кожний місяць окремо у розрізі працівників за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
3.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку бухгалтерського обліку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» за кожний місяць окремо у розрізі працівників за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
4.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Обороти рахунку 66», у розрізі місяців та кореспондуючих рахунків, за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
5.Головна книга ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 рік та 2025 рік.
6.Звіт про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг місячна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.07.2023, 01.12.2023, 01.04.2025.
7.Зарплатні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати з рахунка в банку, за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
8. Зведення нарахувань та утримань по заробітній платі працівників ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період січень 2024-березень 2025.
9. Довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження та використання коштів за період 01.01.2023 - 26.12.2023 на суму 2063,00 тис.грн.
10. Бухгалтерська довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заборгованість із заробітної плати станом на 31.03.2025 за період квітень 2021 - березень 2025, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №120231754200000674 від 23.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Установлено, що 23.10.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт старшого дізнавача про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42022172060000214 від 29.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України встановлено, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , не виплачується заробітна плата громадянам більш ніж за один місяць, при цьому загальна заборгованість станом на 01.05.2023 становить: 3957,5 тис. грн.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:
1.Колективного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.03.2025.
2.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за кожний місяць окремо у розрізі працівників за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
3.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку бухгалтерського обліку 663 «Розрахунки за іншими виплатами» за кожний місяць окремо у розрізі працівників за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
4.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Обороти рахунку 66», у розрізі місяців та кореспондуючих рахунків, за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
5.Головна книга ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 рік та 2025 рік.
6.Звіт про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг місячна) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.07.2023, 01.12.2023, 01.04.2025.
7.Зарплатні відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виплату заробітної плати з рахунка в банку, за період з 01.01.2021 по 31.03.2025.
8. Зведення нарахувань та утримань по заробітній платі працівників ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період січень 2024-березень 2025.
9. Довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження та використання коштів за період 01.01.2023 - 26.12.2023 на суму 2063,00 тис.грн.
10. Бухгалтерська довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заборгованість із заробітної плати станом на 31.03.2025 за період квітень 2021 - березень 2025, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1