Дата документу 08.12.2025Справа № 554/5368/22
Провадження № 1-кс/554/14297/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021172060000136 від 06.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Слідчими СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021172060000136 від 06.08.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог ст. 23 Кодексу України про надра, здійснює видобування підземних вод із артезіанських свердловин №1/742, № 2, № 3, № 4р/1102-В, № 1/725-В та № 1, розташованих у м. Полтаві, артезіанських свердловин № 2, № 3 (резервна), розташованих в с. Селещина Машівського району та артезіанської свердловини № 1/1313, розташованої у смт. Білики Кобеляцького району в обсязі, що перевищує 300 кубічних метрів на добу із кожного з водозаборів без спеціального дозволу на користування надрами, що в свою чергу створює небезпеку для довкілля.
Відтак, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підприємств, установ та організацій, які мають договірні відносини з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підпорядкованими їй філіями, а також банківськими рахунками якими користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання розрахунків за централізоване постачання води.
Прокурором скеровано запити до установ та підприємств, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачала воду за період із 19.06.2019 по 19.04.2024, з метою отримання підтверджуючих документів та обсягу отриманої води (договори, платіжні інструкції, рахунки). А саме до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Полтавський будівельний технікум. ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП « ОСОБА_4 », ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Полтавський завод продтоварів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_6 »
Отримано запитувані документи від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Полтавський будівельний технікум. ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Аналізом вказаних документів встановлено, що розрахунки за водопостачання вищевказаними підприємствами проводили на рахунок виконавчої філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення необхідної інформації про обсяг видобутої води для централізованого водопостачання, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що слідчими СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021172060000136 від 06.08.2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог ст. 23 Кодексу України про надра, здійснює видобування підземних вод із артезіанських свердловин №1/742, № 2, № 3, № 4р/1102-В, № 1/725-В та № 1, розташованих у м. Полтаві, артезіанських свердловин № 2, № 3 (резервна), розташованих в с. Селещина Машівського району та артезіанської свердловини № 1/1313, розташованої у смт. Білики Кобеляцького району в обсязі, що перевищує 300 кубічних метрів на добу із кожного з водозаборів без спеціального дозволу на користування надрами, що в свою чергу створює небезпеку для довкілля.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме надати інформацію по номеру рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2019 по термін дії ухвали суду, а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1