Справа № 442/8630/24
Провадження № 1-кс/442/1642/2025
12 грудня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110001012 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 24.10.2024 по час виконання ухвали, зокрема інформації, щодо:
- власника карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фінансового номера, закріпленого за картковим рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 24.10.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 24.10.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_12 про те, що 02.10.2024 о 09:30 год невстановлена особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 57 000 грн шляхом здійснення їх переказу з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на рахунок іншої невідомої картки. Вказує, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_12 дала показання про те, що у своєму користуванні має іменну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Це карта, на яку щомісячно надходили пенсійні кошти. 02.10.2024 приблизно о 09 год. вона помітила, що на її телефоні відсутній мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з тим, вона вирішила його встановити, однак під час встановлення їй почали надходити смс-повідомлення (4 смс) із змістом: «Увага! Нікому не повідомляйте код 7209 для переказу на картку іншого банку». В інших повідомленнях змінювався лише код - 0570, 9137, 4287. Вона вказані коди намагалася ввести в завантажений додаток для подальшого його завантаження, однак не могла цього зробити оскільки воно за невідомих їй причин не завантажувалось. При повторному вході вона як зазвичай вводила свій пароль та логін, однак їй повідомляло, що вона вводить невірний логін та пароль. Після цього, о 09:30 год їй від чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло смс-повідомлення зі змістом: «02.10.24 09:30 Card: 5-097*, Sum:-28 000, 00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku». Після цього надійшло ще одне смс-повідомлення зі змістом: «02.10.24 09:30 Card: 5-097*, Sum:-29 000, 00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku». Після цього прийшло смс-повідомлення про те, що, начебто, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 помічено незвичну активність її картки і о 10:20 год. картку було заблоковано. Тобто 02.10.2024 о 09:30 год. невідомим для потерпілої шляхом із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було здійснено переказ належних їй грошових коштів двома переказами в сумах 28 000 грн та 29 000 грн на рахунок іншої невідомої їй картки. 16.12.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду від 16.10.2024 (справа № 442/8630/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виїмку інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Вказує, в ході огляду вказаної інформації встановлено, що 02.10.2024 о 09:30 год. та 09:31 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти, належні ОСОБА_12 , в сумі 28 000 та 29 000 грн переказано на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Зазначає, що 03.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 04.07.2025 (справа № 442/8630/24) проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , в ході якого встановлено, що рахунок належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Вказує, що в ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що 24.10.2024 на вказаний картковий рахунок з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями в сумах 28 000 грн та 29 000 грн відповідно. Після цього з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 57 000 грн відразу переказано на рахунок банківської картки НОМЕР_2 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачем якого є ОСОБА_14 . Отже, наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 24.10.2024 по 12.12.2025, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 12.12.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 24.10.2024 по 12.12.2025, зокрема інформації, щодо:
- власника карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фінансового номера, закріпленого за картковим рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 24.10.2024 по 12.12.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 24.10.2024 по 12.12.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1