Номер провадження 1-кс/754/3957/25
Справа № 754/20500/25
Іменем України
11 грудня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025105030000811 від 02.10.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 08.12.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025105030000811 від 02.10.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12025105030000811 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2025 в невстановлений досудовим розслідуванням час за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гортаючи стрічку застосунку «Tik-Tok», побачив рекламу щодо заробітку, тому в подальшому почав листування з невстановленою особою з абонентським номером НОМЕР_1 в месенджері «WhatsApp» щодо подальших дій. Надалі, невстановлена особа надала посилання на користувача месенджера «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , в подальшому, ОСОБА_5 виконував усні вказівки задля отримання коштів. В подальшому, за вказаним номером телефону з ОСОБА_5 зв'язалася невідома особа, яка повідомила, що можна отримати більш вигідний та швидкий заробіток, якщо перейти до «куратора» - іншої особи, яка надасть інструкції. Подальше спілкування велося в месенджері «Telegram» зокрема через акаунти « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , де невстановлена особа надавала чіткі інструкції у форматі завдань: перерахувати певні суми коштів на вказані картки нібито для початку роботи, інвестування, а також для виправлення «помилок» при переказах. ОСОБА_5 , довіряючи листуванню здійснив переказ грошових коштів на зазначені карткові рахунки, зокрема: 20 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 20 000 грн на картку НОМЕР_3 , 22 000 грн на картку НОМЕР_4 , 11 000 грн на картку НОМЕР_5 , 10 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , однак дані кошти не були повернуті, тим саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 85 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.
Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12025105030000811 від 02.10.2025 кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 00:00 год. 24.09.2025 по момент виконання ухвали, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 24.09.2025 по момент виконання ухвали - які були відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному виді, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані стосовно карткових рахунків, карткового рахунку № НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 24.09.2025 по 00:00 год. 11.12.2025 - які були відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), за період часу з 00:00 год. 24.09.2025 по 00:00 год. 11.12.2025.
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1