Справа № 592/20045/25
Провадження № 1-кс/592/8108/25
11 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520001348 від 08.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшов оголошення про заробіток в соціальній мережі «Тік Ток» та, зареєструвавшись на сайті «Amberbug», де потрібно виконувати певні завдання, в ході чого під час виконання вказаних завдань перерахував грошові кошти на банківські картки різних банківських установ, у загальній сумі 103440 грн. Так, в період часу з 02.12.2025 по 07.12.2025 потерпілий здійснив наступні перекази грошових коштів: зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », два перекази грошових коштів в сумі 5000 та 11000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , та № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , відповідно; зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », три перекази грошових коштів в сумі 25000, 20000 та 17440 грн на банківські картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно; зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переказ грошових коштів в сумі 27000 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 02.12.2025 по дату прийняття ухвали; 3) відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 за період з 02.12.2025 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по дату прийняття ухвали; 5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 з часу емісії вказаних карток по дату прийняття ухвали; 6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжних карток по дату прийняття ухвали.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 02.12.2025 по 11.12.2025; 3) відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 за період з 02.12.2025 по 11.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по 11.12.2025; 5) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 з часу емісії вказаних карток по 11.12.2025; 6) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжних карток по 11.12.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_18