Справа № 953/13011/25
н/п 1-кс/953/7766/25
"11" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024221130001205 від 02.08.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
05.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та банківських карток які до них належать, в період часу з 01.08.20234 по 03.08.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та банківським карткам, які до них належать, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221130001205 від 02.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.08.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2024 близько о 20:00 перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , перейшов за фітинговим посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на сайті вказав CVV-код своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Після чого 02.08.2024 невстановлені особи, використовуючи інформаційно-обчислювальні системи, заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі близько 50000 гр.
Під час подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12024221130001205 від 02.08.2024 за ч.4 ст.190 КК України оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що в ході скоєння вказаних злочинів для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувались наступні розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти, які належать потерпілому були переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій з розрахункового рахунку НОМЕР_2 який випущений, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Слідчий зазначає, що беручи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ "
ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та банківських карток які до них належать, в період часу з 01.08.20234 по 03.08.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 та банківським карткам, які до них належать, які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.02.2026.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1