Справа № 352/1518/25
Провадження № 1-кс/352/557/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2025 р. м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096250000053 від 02.06.2025 за ознакам кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 02.06.2025 до відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що у нього на виконанні знаходиться матеріал, зареєстрований в ЄО №4990 від 09.05.2025 року, по факту звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , з приводу того, що 07.05.2025 заявниця із застосуванням чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 намагалась заблокувати платіж, зв'язавшись із оператором, який провів їй покрокову інструкцію, будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти в сумі 50 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 невідомої особи.
В ході досудового розслідування потепліла ОСОБА_5 повідомила, що 07.05.2025 приблизно о 14:30 год., із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 21 000 грн. на картковий рахунок колишнього чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 . Дізнавшись, що сторінку ОСОБА_6 месенджері «Telegram» зламано, вирішила відмінити здійснений переказ коштів і зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй було повідомлено, що відміну платежу можна здійснити в чат-боті у будь-якому зручному месенджері.
В подальшому, ОСОБА_5 зайшла у месенджер «Telegram» і в пошуку знайшла чат-бот, який був підписаний « ОСОБА_7 » ім'я користувача - ОСОБА_8 . В ході переписки у вказаному чат-боті отримала повідомлення з проханням звернутись до менеджера за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла отримала телефонний дзвінок від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який назвався працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виконуючи інструкції невідомої особи, вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила, що нею отримано кредитні кошти «Кредит на день» в сумі 50 000 грн., а також збільшено кредитний ліміт до 50 000 грн. Повідомивши невідомій особі, що ніколи не користувалась кредитом і їй кредитні кошти не потрібні взагалі, а звернулась з метою повернення помилкового платежу.
Надалі, в ході розмови дана особа повідомила, що для закриття кредитного рахунку мені надійде повідомлення із реквізитами банківського рахунку на який необхідно буде перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 грн. Після чого надійшло повідомлення, у якому вказано номер рахунку IBAN НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , призначення платежу «Закриття кредитного ліміту».
Цього ж дня, 07.05.2025 близько 17:43 год., ОСОБА_5 , виконуючи інструкції невідомої особи, перерахувала на рахунок IBAN НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 50 000 грн.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вилучено інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 та встановлено, що власником вказаного рахунку являється ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 . Згідно виписки по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що 07.05.2025 о 17:49 год. на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Також, 07.05.2025 з вказаного рахунку перераховувались грошові кошти двома платежами на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на картковий рахунок НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 24 500 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_7 перераховано кошти в сумі 25 000 грн.
Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_6 , в ході огляду якого встановлено, що 07.05.2025 о18:06 год. із вказаного рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 24 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_8 , в період часу з 07.05.2025 по 04.12.2025.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, його розгляд здійснювати без його участі.
Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво товариства знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідча суддя дійшла такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи із відомостями, що становлять банківську таємницю знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
Таким чином, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096250000053 від 02.06.2025 за ознакам кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській платіжній картці НОМЕР_8 та інших банківських рахунках, відкритих на власника (володільця) зазначеної банківської картки, в період з 07.05.2025 по 04.12.2025 року, зокрема:
- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківськими рахунками;
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не являється вказаний вище банківський рахунок заблокованим, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформацію про інші відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником вказаного карткового рахунку, в тому числі депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- банківські виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , в період з 07.05.2025 по 04.12.2025 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по картковому рахунку НОМЕР_8 , в період з 07.05.2025 по 04.12.2025;
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 та інших рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику вказаного карткового рахунку) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 07.05.2025 по 04.12.2025;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського картковому рахунку НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власником цього рахунку, в період з 07.05.2025 по 04.12.2025;
- інформації про перелік пристроїв (мобільні телефони, ІМЕІ тощо) та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського картковому рахунку НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власником цього рахунку, в період з 07.05.2025 по 04.12.2025;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІМЕІ, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів з банківського картковому рахунку НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власником цього рахунку, в період з 07.05.2025 по 04.12.2025 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із використанням банківського картковому рахунку НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих власником цього рахунку, протягом 2025 року (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 11.02.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1