Справа № 526/3786/25
Провадження № 1-кс/526/443/2025
іменем України
09 грудня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,
з участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175560000180 від 02.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,
встановив:
09 грудня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175560000180 від 02.12.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні :
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов'язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (зарахування коштів на вказану банківську карту відбулось о 19:38:04 26.06.2020 року) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2020 до 00 год. 00 хв. 01.12.2025, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових за червень 2020 року;
-оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді відомостей за абонентською сім-картою: НОМЕР_2 , що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із вказівками топографічних прив'язок, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні операторам мобільного зв'язку за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2020 по 00 год. 00 хв. 20.06.2023.
Обґрунтовуючи клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 01.12.2025 через канцелярію ВнП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Вельбівка Миргородського району Полтавської області, про те що невстановлена особа отримавши без її відома доступ до її персональних даних, використала їх та від її імені здійснила позичку у мікро-кредитних банківських установах.
Відомості по даному факту було внесено 02.12.2025 до ЄРДР за № 12025175560000180 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 182 ч. 1 КК України.
В ході дізнання встановлено, що грошові кошти взяті в якості позички у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та для підтвердження верифікації використовувався номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2020 до 00 год. 00 хв. 01.12.2025 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтеннет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.
Крім цього встановлено, що клієнт банківської карти на яку були зараховані та списані зазначені грошові кошти використовував мобільний термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентською сім картою НОМЕР_3 .
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , та у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та старший дізнавач не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12025175560000180 від 02.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175560000180 від 02.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні :
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та зобов'язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (зарахування коштів на вказану банківську карту відбулось о 19:38:04 26.06.2020 року) за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2020 до 00 год. 00 хв. 01.12.2025, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових за червень 2020 року;
-оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), зобов'язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді відомостей за абонентською сім-картою: НОМЕР_2 , що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із вказівками топографічних прив'язок, часу та зазначенням абонентських номерів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні операторам мобільного зв'язку за період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2020 по 00 год. 00 хв. 20.06.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1