Справа № 750/16956/25
Провадження № 1-кс/750/5457/25
11 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025275440001141 від 15.10.2025,
11.12.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що стосується рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025275440001141 від 15.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою придбання срібних монет через Телеграм-канал зв'язався із продавцем та перерахував йому 14.10.2025 о 08 год. 11 хв. грошові кошти у сумі 4300 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 та 14.10.2025 о 08 год. 12 хв. грошові кошти у сумі 13700 гривень також зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 . Монети останній так і не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані потерпілим, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.10.2025 по 00 год. 00 хв. 24.10.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 12.10.2025 по 00 год. 00 хв. 24.10.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 12.10.2025 по 00 год. 00 хв. 24.10.2025;
фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1