Справа № 712/16766/25
Провадження №1- кс/712/5780/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 грудня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024250310003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024250310003546 від 17.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.
Так, на початку червня 2024 року гр. ОСОБА_6 в м. Черкаси, випадково зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_8 , з яким він раніше займався в тренажерному залі. Під час розмови, гр. ОСОБА_8 повідомив, що він разом зі своєю дружиною гр. ОСОБА_7 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаються оптовими поставками дизельного палива. Враховуючі давні дружні відносини, гр. ОСОБА_8 повідомив, що матиме можливість постачати дизельне паливо на досить вигідних умовах.
Через декілька днів гр. ОСОБА_8 зателефонував та поцікавився чи не зацікавила гр. ОСОБА_6 його пропозиція і запропонував зустрітися на офісі їхнього товариства, що розташований в АДРЕСА_1 . Після того як вказана зустріч відбулась, гр. ОСОБА_6 прийняв рішення про початок співпраці з гр. ОСОБА_8 та його дружиною гр. ОСОБА_7 .
Все подальше спілкування і підписання договору поставки №14/21 між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПРОУ - НОМЕР_1 ) директором якого являється гр. ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 13.06.2024 відбувалось в офісі ПП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначений договір поставки, підписаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , привіз для підписання гр. ОСОБА_8 .
На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_7 заволоділи коштами ПП « ОСОБА_11 » на загальну суму 1 845 368,95 грн. та припинили будь яке спілкування, на телефонні дзвінки не відповідають та по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ні працівників, ні керівництва.
На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_9 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п'яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час. 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 грн. за поставку 30 000 літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 грн. за поставку 30 000 літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488,95 грн., які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.
З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП « ОСОБА_9 », 09.09.2024 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про повернення отриманих коштів, оскільки строки поставки оплаченого пального пройшли, а поставки так і не відбулося. Через декілька днів до гр. ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону « НОМЕР_4 », зателефонував з мобільного телефону « НОМЕР_5 » гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виведені закордон, майна очолюване його дружиною гр. ОСОБА_7 товариство ніякого не має і якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору він може звернутися до суду. На запитання гр. ОСОБА_6 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружині гр. ОСОБА_7 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.
Також встановлено, що в середині червня 2024 року гр. ОСОБА_6 познайомив гр. ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з гр. ОСОБА_8 , який представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є його дружина - гр. ОСОБА_7
28.06.2024 гр. ОСОБА_8 прибув до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_3 та привіз проект договору поставки нафтопродуктів для подальшого підписання. Після обговорення істотних умов договору, що стосувались повної попередньої оплати та п'ятиденних термінів поставки, ним було підписано договір поставки №23/24 від 28.06.2024. Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір був підписаний гр. ОСОБА_7 , хоча з усіх питань з яких гр. ОСОБА_5 звертався по договору до неї, вона переадресовувала його до гр. ОСОБА_8 . Даний договір для підписання привіз гр. ОСОБА_8 який вже був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 .
На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), про те, в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Ірина та ОСОБА_12 уникали будь - якого спілкування.
Так, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п'яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час. 22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 грн. за поставку 30 000 літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 грн. за поставку 30 000 літрів дизельного пального.
21.11.2024 було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси в справі №712/13633/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ під час якого були вилученні документи щодо відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 банківського рахунку та виписки руху коштів по ньому за період з 01.01.2024 по 14.11.2024. Під час подальшого огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що гр. ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_10 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #3/23 від 27.11.2023» в сумі 3 564 870 грн., що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/124-25/8396-ЕК від 16.07.2025.
Також, 21.11.2024 було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси в справі №712/13632/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого 05.12.2024 було проведено тимчасовий доступ під час якого були вилученні документи щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію щодо наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були встановлені банківські рахунки товариства які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_11 . У зв'язку із підтвердженням чи спростуванням надходження грошових коштів від гр. ОСОБА_13 на підставі договору #3/23 від 27.11.2023 про надання зворотної фінансової допомоги необхідно отримати рух коштів по вказаним рахункам за період з 10.10.2023 по 31.12.2023 з моменту відкриття рахунків.
Так, на підставі ухвал Соснівського районного суду були проведені тимчасові доступи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучені роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2024 по 14.11.2024 та з 10.10.2024 по 29.09.2025.
Враховуючи вищевикладене документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий вважає, що вказані документи, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особли; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , чи службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 , завірених копій наступних документів:
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період часу з 10.10.2023 по 31.12.2023;
- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період часу з 10.10.2023 по 31.12.2023.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1