Справа № 450/5764/25 Провадження № 1-кс/450/839/25
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"04" грудня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025141430000805 від 17.10.2025 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 07.08.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 07.08.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях; а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки. А також просить надати можливість вилучити вказані відомості у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресю: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 року у відділ поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській із письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, які 09.08.2025 року, шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу камер відеоспостереження на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 315000 гривень.
17.10.2025 року вказані відомості внесено до ЄРДР за №12025141430000805 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато кримінальне провадження.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що його мати ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється ФОП 2 групи. На підставі генерального доручення він має право здійснювати від її імені будь-які операції пов'язані із продажем запчастин електротоварів. В його обов'язки входить пошук товарів, пошук клієнтів, організація процесу купівлі та безпосередньо її доставка. Відтак, виникла необхідність в купівлі камер до дронів, комплектацією яких ФОП також займається, оскільки дрони необхідно було віддавати покупцям вже. 6 серпня було прийнято рішення замовити такі камери, а саме «caddx ratel pro 1500TVL» через пошукову мережу «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки там запропонували відправити того ж дня, що їм було вкрай необхідно та терміново. Знайшовши оголошення від автора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 його товариш, а саме ОСОБА_15 через застосунок «Вацап» домовився із ним про купівлю та із рахунку ФОП ОСОБА_14 на рахунок ФОП ОСОБА_16 було здійснено переказ коштів на загальну суму 315 000, 00 гривень, Переказ було здійснено 7 серпня 2025 року із банківського рахунку НОМЕР_4 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок, а саме НОМЕР_1 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здійснивши оплату, він попросив відправити на ІНФОРМАЦІЯ_6 камери, а саме на відділення № НОМЕР_5 у м. Стрий, на номер телефону НОМЕР_6 , на ім'я ОСОБА_13 , на що йому відповіли що сьогодні, тобто 07 серпня 2025 року до 17:00 год. відправлять та о 17:10 цього ж дня скинули товаро-транспортну накладну за номером 20451222009800, де плановий час доставки було оголошено до 09 серпня 2025 року до 12:00 год. Відправником товару у товаро-транспортній накладні являвся ОСОБА_17 та номер телефону, що був вказаний НОМЕР_7 . Товар відправлявся із Харкова, цифрова адреса: 38/46709, м. Харків, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 : АДРЕСА_2 (біля підї'зду). 09 серпня 2025 року його товариш відправився на ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Стрий, щоб отримати замовлення та попросив когось із персоналу, щоб зняли на відео як він здійснює розпакування отриманої посилки від ОСОБА_17 . На відео чітко видно, що коробка явно не вагою 20 кг, хоча таку вагу було вказано у товаро-транспортній накладні. В подальшому, у середині коробки із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якій прийшла посилка виявлено не камери, які ми замовляли, а натомість коробку синього кольору із печивом ОРЕО. Надалі, ним та його товаришем було здійснено численні телефонні дзвінки на номер телефону, який був вказаний у застосунку «Вацап», через який вони напередодні із ними спілкувались, однак такі були безрезультатними.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025141430000805 від 17.10.2025 року,- задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 07.08.2025 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 07.08.2025 року по термін дії ухвали на паперових та магнітних носіях; а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки.
Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1