Справа № 127/37507/25
Провадження № 1-кс/127/14514/25
Іменем України
05 грудня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025025010000026 від 16.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025025010000026 від 16.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 82 000 гривень шляхом обману та зловживання довірою із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Вінницькій області та оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких встановлено, що група осіб за попередньою змовою організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин серед засуджених цієї установи.
24.05.2025 о 17:51 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час поверхневої перевірки виявлено паперовий згорток із речовиною рослинного походження та паперовий згорток із кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї колонії з метою збуту іншому засудженому.
23.08.2025 близько 18:20 на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено полімерний пакет із кристалічною речовиною, яку мали намір збути засуджені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
12.09.2025 о 17:26 до відділу поліції №1 надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було виявлено 6 паперових згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду №127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , третього локального сектору житлової зони, житлової секції, на 2-му поверсі, а також інших побутових приміщеннях, за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . В ході обшуку у кімнаті для зберігання речей засуджених виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, обмотаний клейкою стрічкою, із речовиною рослинного походження, який поміщено до паперового конверту та упаковано у спецпакет НПУ №PSP 3131051.
01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 , першого локального сектору житлової зони, житлової секції на 1-му поверсі, за місцем перебування засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в ході обшуку виявлено та вилучено: 11 таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркування, які поміщено до спецпакету «НПУ» №NPU 5114494; невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, упаковану у спецпакет №NPU 5114495; предмет, схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями невідомої речовини, упакований у спецпакет №NPU 5114496; порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, упаковану у спецпакет №NPU 5114505; речовину рослинного походження у паперовому конверті, упаковану у спецпакет №PSP 3131052.
01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 №127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , в ході обшуку виявлено та вилучено: паперовий згорток із речовиною рослинного походження; із внутрішньої кишені спортивної кофти - паперовий згорток із порошкоподібною речовиною; у кишені шортів, що знаходилися в сумці - паперовий згорток із речовиною рослинного походження; під сходами - поліетиленовий згорток із порошкоподібною речовиною; згорток із речовиною рослинного походження; у душовому приміщенні - паперовий згорток із речовиною рослинного походження.
Крім того, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли заяви громадян:
13.10.2025 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (моб. НОМЕР_1 ), про те, що 13.07.2025 невідомі особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи коштами з її банківських рахунків (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») на суму 48 600 грн.
13.10.2025 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (моб. НОМЕР_3 ), який повідомив, що 13.07.2025 невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами з його банківських рахунків (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») на суму 37 200 грн.
09.07.2025 до відділення поліції №4 Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки м. Збараж Тернопільського району, про те, що 09.07.2025 приблизно о 14:10 невідомі особи з номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , представляючись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , під приводом збереження коштів шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 78 500 грн, які вона перерахувала п'ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_8 .
Також, 11.07.2025 до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що 10.07.2025 близько 18:00 до неї зателефонували з номеру НОМЕР_9 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та повідомили, що на її кредитні картки здійснено атаку, через що вона має перевести кошти. Таким чином, ОСОБА_18 самостійно, добровільно здійснила переказ: 35 000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_11 та через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_24 » по АДРЕСА_2 - 73 000 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_12 . Заявниці також телефонували з номеру НОМЕР_13 . Станом на 12.07.2025 кошти не повернуто, завдано майнової шкоди у розмірі 108 000 грн.
12.07.2025 у Яворівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителька АДРЕСА_3 . Заявниця повідомила, що невідома особа, представившись працівником банку та шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала зі своїх карток НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на картки НОМЕР_17 у загальній сумі 78 100 грн (ІПНП №16950 від 11.07.2025).
13.07.2025 о 13:30 до ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_4 і повідомили, що з її рахунку буде списано 19 000 грн за оплату посилки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_27 », яку заявниця не замовляла. Після цього надійшов ще один дзвінок від невідомого з номеру НОМЕР_18 , який представився працівником банку та надав інструкції для «захисту» коштів. Дотримуючись вказівок, заявниця самостійно переказала 19 500 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_19 на рахунок зловмисника НОМЕР_20 .
15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП у Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_21 , яка повідомила, що 12.07.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47 600 грн, які вона самостійно переказала через термінал на рахунок НОМЕР_21 та на картку № НОМЕР_22 .
16.07.2025 до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_22 , 1964 р.н., мешканки АДРЕСА_4 , про шахрайські дії з боку невідомої особи, яка, використовуючи номер НОМЕР_23 , зателефонувала та представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Потерпіла, ввівшись в оману, здійснила наступні перекази зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_24 : 16.07.2025 о 15:15 - 19 000 грн на картку НОМЕР_25 , 16.07.2025 о 15:19 - 19 350 грн на картку НОМЕР_25 , 16.07.2025 о 15:21 - 19 550 грн на картку НОМЕР_25 , 16.07.2025 о 15:22 - 19 700 грн на картку НОМЕР_25 , 16.07.2025 о 18:20 - 19 000 грн на картку НОМЕР_26 через мобільний термінал, також із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 переказано 4 888 грн на невідому картку. Загальна сума збитків становить 101 488 грн.
17.07.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , про те, що 17.07.2025 невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 38 000 грн, які списано з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_27 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_28 , чим завдано матеріальної шкоди.
На адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперативних працівників, у якому зазначено, що в ході огляду флеш-накопичувача №480т від 30.07.2025, який є додатком до протоколу НСРД №3350т/52-2025 від 01.08.2025, та проведення оперативно-розшукових дій встановлено можливі причетні особи, потерпілі, банківські рахунки та абонентські номери, а саме:
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 (моб. тел. НОМЕР_30 ). Невідомі особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_31 та НОМЕР_32 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи коштами у сумі 78 500 грн, які ОСОБА_17 перерахувала з банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_34 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_37 на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_39 (моб. тел. НОМЕР_40 ). Невідомі особи, використовуючи номер НОМЕР_13 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи коштами у сумі 137 200 грн, які перераховано з карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_41 , на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_44 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_46 (моб. тел. НОМЕР_47 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_31 та НОМЕР_4 та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи коштами у сумі 78 100 грн, які перераховано з рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_49 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_44 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_50 (моб. тел. НОМЕР_51 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_52 та НОМЕР_13 , заволоділи коштами у сумі 48 843 грн, перерахованими з карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_54 на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_55 (моб. тел. НОМЕР_56 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_52 та НОМЕР_4 , заволоділи коштами у сумі 75 300 грн, перерахованими з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_57 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_58 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_59 (моб. тел. НОМЕР_60 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_61 та НОМЕР_13 , заволоділи коштами у сумі 19 000 грн, перерахованими з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_62 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_63 (моб. тел. НОМЕР_64 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_13 та НОМЕР_61 , заволоділи коштами у сумі 37 200 грн, перерахованими з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_65 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_66 (моб. тел. НОМЕР_67 ). Невідомі особи, використовуючи номер НОМЕР_68 , заволоділи коштами у сумі 48 600 грн, перерахованими з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_69 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_45 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_70 (моб. тел. НОМЕР_71 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_72 та НОМЕР_73 , заволоділи коштами у сумі 101 488 грн, перерахованими з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 та рахунку НОМЕР_74 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_26 (належна ОСОБА_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_75 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_76 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_77 (моб. тел. НОМЕР_78 ). Невідомі особи, використовуючи номери НОМЕР_72 та НОМЕР_73 , заволоділи коштами у сумі 38 000 грн, перерахованими з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_79 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_28 .
В ході досудового розслідування та проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (статус - «бродяга», прізвисько « ОСОБА_27 »), підтримує контакт з так званим «смотрящим» за ІНФОРМАЦІЯ_40 («Пружина»). Виконує функції «смотрящого» за постачанням заборонених речовин та організацією їх розповсюдження серед засуджених, фактично є наглядачем за «чорною мастю» та активно її пропагує серед інших засуджених, вважає себе «смотрящим» за першим локальним сектором.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_14 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , який допомагає та сприяє ОСОБА_14 у його діяльності, безпосередньо займається постачанням заборонених речовин та здійснює їх розповсюдження серед засуджених.
Також встановлено інформацію щодо виконавців вчинення злочинів, яких ОСОБА_14 залучив до своєї злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Наразі встановлено, що ОСОБА_28 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 виконують роль виконавців, пособників та посередників у схемі незаконного обігу наркотичних засобів в межах установи та вчинення шахрайських дій.
В ході проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_14 , використовуючи свій статус у кримінальному середовищі як так званий «бродяга» та позиціонуючи себе «смотрящим» за установою, організував групу осіб з числа засуджених, які вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, а також збувають наркотичні засоби засудженим. Кошти, здобуті злочинним шляхом, перераховуються на банківські картки, з яких в подальшому знімають та розпоряджаються ними за вказівкою ОСОБА_14 . Наступні громадяни перераховують та знімають кошти:
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_80 , проживає: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_81 , проживає: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_82 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_83 , уродженка м. Вінниця, проживає: АДРЕСА_7 , працює завідуючою медичної частини Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».
01.10.2025, відповідно до ухвали Вінницького міського суду, за місцем проживання ОСОБА_33 ( АДРЕСА_7 ) проведено обшук, в ході якого виявлено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_84 та № НОМЕР_85 .
01.10.2025, відповідно до ухвали Вінницького міського суду, за місцем проживання ОСОБА_34 ( АДРЕСА_6 ) проведено обшук, в ході якого виявлено шість банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_86 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_87 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_88 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_89 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_90 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_91 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025010000026 від 16.02.2025 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коду ЄДРПОУ НОМЕР_92 , МФО НОМЕР_93 , юридичної адреси: АДРЕСА_8 ), а саме до інформації щодо банківських карток: НОМЕР_38 , НОМЕР_87 , НОМЕР_25 , НОМЕР_75 , рахунків: НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , а також усіх рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_94 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_80 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_81 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_83 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_82 , зокрема інформації за період з 01.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме:
-платіжних доручень;
-роздруківки руху коштів по вказаних банківських картках та рахунках у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з анкетними та контактними даними контрагентів та призначенням платежів);
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з датою, часом, ІР-адресами, пристроями, геолокаційними даними), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі всіх змін у системі, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;
-інформації про картки, на які проводилися перерахунки у зазначений період, із повною інформацією про власників карток, зразками підписів, заявами на відкриття та обслуговування рахунку, наявними матеріалами фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалось зняття готівки, а також повного пакету документів на таких осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 , МФО НОМЕР_93 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме до інформації щодо банківських карток: НОМЕР_38 , НОМЕР_87 , НОМЕР_25 , НОМЕР_75 , рахунків: НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , а також усіх рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_94 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_80 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_81 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_83 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_82 , зокрема інформації за період з 01.02.2025 по дату винесення ухвали, а саме:
-платіжних доручень;
-роздруківки руху коштів по вказаних банківських картках та рахунках у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з анкетними та контактними даними контрагентів та призначенням платежів);
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з датою, часом, ІР-адресами, пристроями, геолокаційними даними), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі всіх змін у системі, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;
-інформації про картки, на які проводилися перерахунки у зазначений період, із повною інформацією про власників карток, зразками підписів, заявами на відкриття та обслуговування рахунку, наявними матеріалами фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалось зняття готівки, а також повного пакету документів на таких осіб.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя