Справа № 459/4353/25
Провадження № 1-кс/459/1237/2025
09 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000260 від 06.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
08.12.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що по даному факту гр. ОСОБА_5 повідомив, що на початку жовтня 2025 на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапив на оголошення про продаж фар до машини, вартістю 21240 грн. та зателефонував за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 Поспілкувавшись із продавцем, що представився ОСОБА_6 , вони вирішили перейти до спілкування у мережі «Viber» і за тим же номером телефону вели переписку. В ході переписки ОСОБА_6 надсилав фото та модель фари у ЗД форматі ОСОБА_5 , все підійшло, тому вони домовились про те, що він перерахує вартість фар у сумі 21240 грн. Тоді ОСОБА_6 надіслав банківські реквізити для оплати, а саме НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ППН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після цього, ОСОБА_6 запропонував взяти ще лампи до фар, на що ОСОБА_5 погодився, тому сума вийшла 22320 грн. Так, 13.10.2025 о 14:59 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти сумою 22320 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 з належної йому банківської картки НОМЕР_5 , після чого надіслав ОСОБА_6 копію квитанції про оплату і останній мав за кілька днів скинути номер ТТН. Через кілька днів номеру ТТН так і не було. ОСОБА_5 запитав ОСОБА_6 що із замовленням, на що той розповів про якісь проблеми на складі і потрібно трохи зачекати. ОСОБА_5 час від часу знов контактував із ОСОБА_6 і він знову просив почекати, а врешті решт коли ОСОБА_5 попросив повернути грошові кошти, ОСОБА_6 погодився, проте знову просив чекати. Так минуло майже два місяці, але кошти ОСОБА_5 повернуто не було і товар не надіслано. Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для належного та об'єктивного проведення досудового розслідування.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142150000260 від 06.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 13.10.2025 близько 15 год. невідома особа, діючи під приводом продажу фар до автомобіля, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Viber» та номеру телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 22320 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.12.2025 вбачається, що ОСОБА_5 на початку жовтня 2025 року, точної дати він не пам'ятає, переглядаючи онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натрапив на оголошення про продаж фар до автомобіля вартістю 21 240 грн, що його зацікавило. Тому він зателефонував за зазначеним у оголошенні номером телефону - НОМЕР_2 . Після спілкування з продавцем, який представився ОСОБА_6 , вони вирішили продовжити комунікацію у мережі «Viber», де за тим самим номером вели переписку. У ході листування ОСОБА_6 надсилав йому фото та модель фари у 3D-форматі. Усе підійшло, тож вони домовилися, що він перерахує вартість фар у сумі 21 240 грн. Пізніше ОСОБА_6 надіслав банківські реквізити для оплати: НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після цього ОСОБА_6 запропонував додатково придбати лампи до фар, на що він погодився, і загальна сума склала 22 320 грн. 13.10.2025 о 14:59 він перерахував 22 320 грн на вказаний банківський рахунок зі своєї банківської картки НОМЕР_5 . Після оплати він надіслав ОСОБА_6 копію квитанції, і той повідомив, що за кілька днів надішле номер ТТН. Через кілька днів, не отримавши номер ТТН, він поцікавився станом замовлення, на що ОСОБА_6 відповів, що виникли певні проблеми на складі й потрібно трохи зачекати. Він періодично зв'язувався з ОСОБА_6 , і той знову просив почекати. Коли ж він попросив повернути гроші, ОСОБА_6 погодився, але знову просив зачекати. Минуло майже два місяці, однак кошти йому так і не повернули, а товар не надіслали.
Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платіжного рахунку НОМЕР_3 , на який був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 13.10.2025 по 20.10.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025 .
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про клієнта - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної платіжної картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, а також відомостей про операції з платіжним рахунком із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із платіжного
рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025;
- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, якого прив'язано платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний платіжний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025;
- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів)
яких здійснювались будь-які операції з платіжним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 13.10.2025 по 00:00:00 годину 14.10.2025.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1