Справа №127/37859/25
Провадження №1-кс/127/14640/25
08 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 22025020000000143 від 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували формальний процес зарахування військовозобов'язаних осіб на денну форму навчання до вказаного вище навчального закладу з метою перешкоджання законній діяльності ЗС України шляхом безпідставного надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
В кінці серпня 2025 року, ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, тобто з корисливих мотивів, домовився про сприяння громадянину України ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, в організації його вступу на навчання до вказаного вище навчального закладу, з метою отримання відстрочки останнім від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від виконання військового обов'язку під час дії правового режиму воєнного стану.
В подальшому, у період часу з кінця серпня 2025 року по 17 вересня 2025 року, ОСОБА_4 , передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо забезпечення комплектування особовим складом Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, з метою підриву обороноздатності України в умовах воєнного стану, діючи за допомогою та сприяння інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував формальний процес зарахування ОСОБА_5 на денну форму навчання до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПВНЗ ВІКОП, із внесенням відповідних відомостей про його вступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та отриманням на цій підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
09.10.2025 проведено санкціонований обшук житла у проректора з науково-педагогічної роботи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого у ОСОБА_6 вилучено:
- паперовий конверт білого кольору з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- паперовий конверт коричневого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;
- паперовий конверт білого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;
- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;
- паперовий конверт жовтого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;
- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;
- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ,
які містять рукописні написи з анкетними даними осіб: « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».
Згідно з повідомленням ГВ КР УСБУ у Вінницькій області установлено, що зазначені особи, являються працівниками (викладачі, адміністратори, тощо) ПВНЗ ВІКОП про те, в дійсності такі особи формально зараховані на відповідні посади з метою отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від виконання військового обов'язку під час дії правового режиму воєнного стану чи формально прийняті на посади у даному навчальному закладі з метою привласнення коштів, які нараховуються їм в якості заробітної плати і в свою чергу фактично викладацьку чи іншу діяльність у навчальному закладі не здійснюють.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) відносно клієнта банку, який є власником банківської картки банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до:
-особистих даних (адреси), всі контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
-інформацію про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду;
-всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду;
- МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, порти з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду;
-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду;
-інформації, чи являється особа, яка користується банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по день винесення ухвали суду.
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
-інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя