справа № 166/1705/25
провадження № 1-кс/166/896/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 грудня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025035570000119 від 20 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив :
Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі - дізнавачка) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 27 листопада 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 16 вересня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 84684 грн, які остання перерахувала на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 14 вересня 2025 року близько 10 год. у месенджері "Телеграм" їй надійшло повідомлення від раніше невідомої їй особи " ОСОБА_6 ". У вказаному повідомленні заявниці запропонували виконувати завдання, а саме ставити вподобання на різних сайтах, на що остання погодилася. Того ж дня, потерпіла виконала одне завдання і " ОСОБА_6 " написала, що для отримання виплати потрібно звернутися до менеджера за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Перейшовши за посиланням, потерпіла вказала номер банківської картки для зарахування зарплати. Цього ж дня об 11 год. 44 хв. їй на банківську картку № НОМЕР_5 були зараховані грошові кошти в сумі 120 грн. Наступного дня з ОСОБА_5 зв'язався менеджер та запропонував завдання, яке поляголо у покупці товарів на різні суми від чого їй будуть надходити грошові кошти на 20 відсотків більше, на що остання погодилася. Після чого потерпілій надіслали номер картки № НОМЕР_6 , на яку вона 15 вересня 2025 року о 10 год. 06 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 608 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 . ОСОБА_5 16 вересня 2025 року знову проводила операції з купівлі товарів, а саме: о 12 год. 16 хв. переказ грошових коштів у сумі 2795 грн на банківську картку № НОМЕР_1 ; о 12 год. 39 хв. переказ грошових коштів у сумі 15201,64 грн (без комісії 14685 грн) на банківську картку № НОМЕР_4 ; о 12 год. 58 хв. переказ грошових коштів в сумі 20800 грн (без комісії 20000 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 ; о 13 год. 05 хв. переказ грошових коштів в сумі 19346,08 грн (без комісії 18602 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 ; о 16 год. 54 хв. переказ грошових коштів в сумі 29746,08 грн (без комісії 28602 грн) на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому потеріла зрозуміла, що її ошукали шахраї, оскільки їй сказали, що через якусь незрозумілу помилку остання не може вивести гроші, тому потрібно виконати ще одне завдання на 40000 грн. Таким чином, ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти на різні картки на загальну суму 86508 грн, з яких заробила 1842 грн, тому сума завданих їй збитків становить 84684 грн.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 10.10.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким закріплений фінансовий номер НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв'язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") номеру НОМЕР_8 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив'язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 15.09.2025 по 20.09.2025, а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 19.09.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 16 вересня 2025 року невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, грошовими коштами заявниці в сумі 84684 грн, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 12025035570000119 від 20.09.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.09.2025, копіями квитанцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 16.09.2025, в яких зафіксовано обставини заволодіння шляхом шахрайських дій грошовими коштами належними ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала, зокрема на банківську картку № НОМЕР_4 .
Згідно з протоколом огляду предмета від 26.11.2025 банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , який використовує фінансовий номер НОМЕР_8 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_8 в період часу з 15.09.2025 по 20.09.2025, які перебувають в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати стороні начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачці відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 про сеанси мобільного зв'язку абонентського номеру НОМЕР_8 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку зроблені із сім-карткок оператора телекомунікації (мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") НОМЕР_8 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив'язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з'єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 15.09.2025 по 20.09.2025, з прив'язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 09 лютого 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1