Справа 127/37532/25
Провадження 1-кс/127/14526/25
04 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025025010000026 від 16.02.2025, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, заволоділи належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами на загальну суму 82000 гривень, шляхом обману та зловживання довірою зі здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.
Також, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених вказаної установи виконання покарань.
Крім цього, 24.05.2025 о 17:51 год. до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спец. лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під час поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї виправної колонії з метою збуту іншому засудженому.
Також, 23.08.2025, близько 18:20 год., на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованій по АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено полімерний пакет із вмістом кристалічної речовини, яку мали намір збути засуджений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області, про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Також, 12.09.2025 року о 17:26 год до відділу поліції № 1 надійшло повідомлення по спец лінії 102 від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено 6 паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.
Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 № 127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у приміщенні відділення СПС (соціально-психологічної служби) № 6, третього локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 2-му поверсі, а також інших побутових приміщеннях у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході проведення якого у кімнаті для зберігання речей засуджених виявлено та вилучено: поліетиленовий згорток обмотаний клейкою стрічкою із речовиною рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту та упаковано до спец. пакету НПУ № PSP 3131051
Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення СПС (соціально-психологічної служби) № 2, першого локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 1-му поверсі за місцем перебування засуджених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в ході обшуку виявлено та вилучено: одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркуваннь, які поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114494; невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114495; предмет схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями невідомої речовини, який поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114496; невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114505; речовину рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту, який упаковано до спеціального пакету «НПУ» №PSP 3131052;
Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_13 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: паперовий згорток з речовиною рослинного походження; із внутрішньої кишені спортивної кофти ОСОБА_13 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною; в кишені шортів, що знаходилися в сумці паперовий згорток з речовиною рослинного походження;
Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_13 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: під сходами поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною; згорток з речовиною рослинного походження; у душовому приміщенні паперовий згорток з речовиною рослинного походження.
Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом зловживання її довірою з використанням електро-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами які знаходились на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 48 600 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 . Чим завдали ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 48 600 грн.
Також, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , (моб. тел. НОМЕР_9 ), який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентські номера НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом зловживання її довірою з використанням електро-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами які знаходились на його банківських рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 37 200 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_12 . Чим завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 37 200 грн.
Крім цього, 9 липня 2025 року у відділення поліції №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки м. Збараж Тернопільського району про те, що 9 липня 2025 року, приблизно о 14:10 год до неї зателефонували невідомі особи з номерів телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 , під приводом збереження коштів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 78500 гривень, які остання перерахувала п'ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_15 .
Також, 11.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_16 , представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та повідомили, що на її кредитні картки здійснено атаку, у зв'язку з чим вона має перевести грошові кошти. Таким чином, 10.07.2025 ОСОБА_17 самостійно, добровільно здійснила грошовий переказ у розмірі 35000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_17 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_18 та через термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_24 » по АДРЕСА_2 - у розмірі 73000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_19 . Заявниці також телефонували з номеру телефону НОМЕР_20 . Станом на 12.07.2025 заявниці грошові кошти не повернуто, у зв'язку з чим ОСОБА_17 завдано майнової шкоди у розмірі 108000 грн
Крім цього, 12.07.2025 року в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 жит. АДРЕСА_3 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка представившись працівником банку та шляхом зловживання довіри заволоділа її грошовими коштами, які вона особисто перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 на банківські картки НОМЕР_24 , НОМЕР_24 в загальній сумі 78100 гривень. (ІПНП №16950 від 11.07.2025)
Також, 13.07.2025 о 13:30 до заявниці ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 зателефонувала невідома особа НОМЕР_11 , та з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 яка повідомила, що в останньої буде знято грошові кошти в сумі 19000 гривень за оплату посилки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_27 », однак заявниця ніяких товарів не замовляла. Після чого, до заявниці поступив ще один дзвінок від невідомої особи НОМЕР_25 , яка представилась працівником банку, та надавала інструкції які ніби то унеможливлюють списання грошових коштів в сумі 19000 гривень, в свою чергу заявниця дотримуючись вказівок невідомої особи, самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 19500 грн., з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_26 на банківський рахунок зловмисника НОМЕР_27 .
Крім цього, 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_20 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2025 зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47600 гривень, які остання самостійно переказала через термінал самообслуговування на банківський рахунок НОМЕР_28 та на банківську карту № НОМЕР_12 .
Також, 16.07.2025 до чч ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_21 1964 р.н., мешканки АДРЕСА_4 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_29 зателефонувала потерпілій та представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", після чого, шляхом введення в оману повідомила, що банківською карткою потерпілої намагаються розрахуватись і для цього потрібно перевести гроші на інший рахунок. Внаслідок цього потерпіла зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_30 здійснила наступні транзакції 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19000 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 19 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19350 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 21 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19550 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 22 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19700 гривень. Крім того потерпіла, використовуючи мобільний термінал поклала ще 19000 грн. 16.07.2025о 18 год. 20 хв. на банківську карту НОМЕР_32 . А також, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка відкрита на імя ОСОБА_21 переказано кошти в розмірі 4888 гривень на невідому банківську карту. Таким чином, загальна сума збитків становить 101488 гривень
Крім цього, 17.07.2025 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 проте, що 17.07.2025 невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 38000 гривень, які було списано з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_33 , які заявниця самостійно не перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_34 , чим спричинили ОСОБА_22 матеріальну шкоду на зазначену суму.
Окрім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперативних працівників, де в ході огляду флеш накопичувача № 480т від 30.07.2025 який слугує додатком до протоколу НСРД №3350т/52-2025 від 01.08.2025 та проведення оперативно-розшукових дій встановлено можливі причетні особи, потерпілі, банківські рахунки та абонентські номера, а саме:
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_35 ( моб. тел. НОМЕР_36 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_37 та НОМЕР_38 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 78 500 грн, які ОСОБА_16 скинула із свого банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_43 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_44 .
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_45 ( моб. тел. НОМЕР_46 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 137 200 грн, які ОСОБА_17 скинула із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_47 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_50 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_51 (моб. тел. НОМЕР_52 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_37 та НОМЕР_10 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 78 100 грн, які ОСОБА_18 скинула із своїх банківських рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_54 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_50 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_24 .
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_55 (моб. тел. НОМЕР_56 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_57 та НОМЕР_20 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 48 843 грн, які ОСОБА_20 скинула із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_59 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_12 .
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_60 (моб. тел. НОМЕР_61 ), відносно якого невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_57 та НОМЕР_10 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 75 300 грн, які ОСОБА_23 скинув із свого банківського рахунку відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_62 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_63 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_64 (моб. тел. НОМЕР_65 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_66 та НОМЕР_20 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 19 000 грн, які ОСОБА_19 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_67 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 .
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_8 (моб. тел. НОМЕР_68 ), відносно якого невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_20 та НОМЕР_66 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 37 200 грн, які ОСОБА_15 скинув із свого банківського рахунку відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_12 .
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_69 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_70 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 48 600 грн, які ОСОБА_14 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 .
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_71 ( моб. тел НОМЕР_72 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_73 та НОМЕР_74 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 101 488 грн, які ОСОБА_24 скинула із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_75 та банківського рахунку НОМЕР_76 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_77 , 16.07.2025 о 18:20 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_78 належна ОСОБА_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_79 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_80 .
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_81 ( моб. тел. НОМЕР_82 ), відносно якої невідомі особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_73 та НОМЕР_74 представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами у сумі 38 000 грн, які ОСОБА_22 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_83 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_84 .
Так, в ході досудового розслідування та проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . (статус - «бродяга», прізвисько « ОСОБА_26 » підтримує контакт з так званим «смотрящим» за ІНФОРМАЦІЯ_41 «Пружина»). Виконує функції «смотрящого» за постачанням заборонених речовин та організацією їх розповсюдження серед засуджених та фактично виконує роль наглядача за «чорною мастю» та активно її пропагує серед інших засуджених окрім цього засуджений ОСОБА_13 вважає себе так званим «смотрящим» за першим локальним сектором.
Крім цього, встановлено що ОСОБА_13 до своєї злочиної діяльності залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_42 який допомагає та сприяє ОСОБА_13 у його діяльності, безпосередньо займається постачанням заборонених речовин та здійснює їх розповсюдження серед засуджених.
Також встановлено інформацію, щодо виконавців вчинення злочинів, яких ОСОБА_13 залучив до своєї злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наразі встановлено, що ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 виконують роль виконавців, пособників та посередників у схемі незаконного обігу наркотичних засобів в межах установи та вчинення шахрайських дій.
В ході проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_13 використовуючи свій статус у кримінальному середовищі як так званий «бродяга» та позиціонуючи себе «смотрящим» за установою організував групу осіб з числа засуджених, які вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, а також збувають наркотичні засоби засудженим та кошти здобуті злочинним шляхом перераховують на банківські картки з яких в подальшому знімають та розпоряджаються по вказівці ОСОБА_13 наступні громадянки:
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_85 , прож. АДРЕСА_5 .
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_86 прож. АДРЕСА_6 .
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_87 .
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_88 уродженка м. Вінниця, прож. АДРЕСА_7 , яка працює завідуючою медичної частини Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_48 ».
Так, 01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду за місцем проживання ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , проведено обшук в ході якого виявлено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_89 та № НОМЕР_90 .
Так, 01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду за місцем проживання ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , проведено обшук в ході якого виявлено шість банківських карток, а саме: - « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_91 ; - «АТ ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_92 ; « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_93 ; « ІНФОРМАЦІЯ_51 » № НОМЕР_94 ; - «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_95 ; « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_96 ;
Із метою з'ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.
Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки та рахунку щодо банківських карток: НОМЕР_97 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_58 , НОМЕР_75 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , рахунків: НОМЕР_100 , НОМЕР_41 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_76 , а також усіх рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_101 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_81 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_85 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_86 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_88 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_87 , зокрема інформації в період часу з 01.02.2025 що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_102 (який розташований АДРЕСА_8 ), нададуть змогу отримати докази та перевірити факти отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів та вчинення шахрайських дій.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_102 (який розташований АДРЕСА_8 ), неможливо.
На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_41 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12025025010000026 від 16.02.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме:
- інформації, щодо банківських карток НОМЕР_97 , НОМЕР_15 , НОМЕР_6 , НОМЕР_58 , НОМЕР_75 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , рахунків НОМЕР_100 , НОМЕР_103 , НОМЕР_62 , НОМЕР_67 , НОМЕР_76 , а також усіх рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_101 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_81 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_85 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_86 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_88 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_87 , зокрема інформації в період часу з 01.02.2025 по 04.12.2025, а саме:
- платіжних доручень;
- роздруківку руху коштів по вказаних банківських картках та рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;
- інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 01.02.2025 по 04.12.2025 із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя