Справа 127/37668/25
Провадження 1-кс/127/14581/25
04 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025022420000144 від 03.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до оприлюднених щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та 2024 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_4 не були зазначені відомості щодо набуття ним та членами його сім'ї майнових прав на нерухоме майно та грошові активи.
В подальшому, до Вінницького міського суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання копій матеріалів проведеної перевірки способу життя дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) та висновку за результатами проведення моніторингу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримано ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу від 09.10.2025 (справа №127/30440/25).
На підставі ухвали № 127/30440/25 проведено виїмку матеріалів перевірки способу життя ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ).
Провівши аналіз отриманої інформації, встановлено, що у період з 01.01.2022 по 21.10.2022 на платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_4 , надійшло 2 597 902, 04 грн. Зокрема, 502 846, 44 грн. - заробітна плата та соціальні виплати, цільові зарахування, 1 731 218, 07 грн. - грошові перекази від 3 осіб, 50 426 грн. - перекази, 313 411, 53 грн. - поповнення готівкою через термінали самообслуговування, 387 900 грн. - знято готівки, 293 306, 06 грн. - перекази на рахунок дружини, 1 971 775 грн. - на придбання товарів та послуг, у тому числі 964 678 грн. витрачено на ігрових веб-сайтах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
У період з 01.01.2023 по 31.12.2023 на платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_4 , надійшло 4 682 045 грн. Вказані кошти надходили у вигляді заробітної плати, грошових переказів від третіх осіб. При цьому з вказаної картки знято 611 300 грн. готівкою, 3 553 488 грн - витрачено на придбання товарів, послуг, грошові перекази. Також із вказаної суми, 2 180 039 грн. витрачено на платформах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
У період з 01.01.2024 по 31.03.2024 на платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_4 надійшло 672 181, 55 грн., з яких 126 111, 66 грн. - заробітна плата, 75 652 грн. - поповнення готівки через термінал самообслуговування, 473 417, 39 грн. - грошові перекази від третіх осіб. Крім того, з вказаної банківської картки витрачено 467 610 грн. на платформі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
За наведених вище обставин, виникла необхідність у отриманні інформації, а саме: про акаунт та особові рахунки, прив'язані до акаунту, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_5 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), повної історії транзакцій останнього у період з 01.01.2022 по теперішній час (поповнення з відомостями про місце (ІР адреси), депозити виведення грошових коштів, ставки та бонуси), дані про активність входів у акаунт (дата, час, ІР адреса), налаштування акаунта, прив'язаний спосіб оплати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), копії документів, які надавалися для верифікації та інші дані, які наявні у технічній системі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті та політичні.
Беручи до уваги вище викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов'язки слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 42025022420000144 від 03.09.2025, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про акаунт та особові рахунки, прив'язані до акаунту, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_5 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), повної історії транзакцій останнього у період часу з 01.01.2022 по 04.12.2025 (поповнення з відомостями про місце (ІР адреси), депозити виведення грошових коштів, (ставки та бонуси), дані про активність входів у акаунт (дата, час, ІР адреса), налаштування акаунта, прив'язаний спосіб оплати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), копії документів, які надавалися для верифікації та інші дані, які наявні у технічній системі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_5 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя