Справа № 373/3699/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
05 грудня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12025111240000481 від 28.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі ОСОБА_4 про те, що 27.10.2025 на застосунок Телеграм до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , який мав найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взявши слухавку невідома особа, чоловічої статі повідомила, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначила, що потрібно зберегти свої грошові кошти, зберегти та перерахувати на інші банківські рахунки та в телефонному дзвінку диктували номера банківських рахунків на які ОСОБА_4 здійснила дві транзакції зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 : перша транзакція виконана о 12:32 в сумі 100 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 та друга транзакція о 12:33 в сумі 65 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_6 . Окрім цього, згодом отримавши виписку ОСОБА_4 виявила ще зняття грошових коштів о 13:51 в сумі 100 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 .
Дані обставини також підтверджуються заявою потерпілої, яка додана до клопотання та копією витягу з ЄРДР.
Кримінальному провадженню було присвоєно №12025111240000481.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.
В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів здійснювався безпосередньо потерпілою ОСОБА_4 , з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговуєтеся АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки, які надала потерпілій невідома особа, чоловічої статі, який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
Слідча в поданому клопотанні вказує, що для перевірки обставин викладених в заяві ОСОБА_4 з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, їй необхідно отримати від банківської установи інформацію про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, на які потерпіла перерахувала кошти.
Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість спростувати або підтвердити факти викладені в заяві про вчинення злочину та в разі підтвердження вчинення шахрайських дій, встановити особу на яку відкрито рахунок (рахунки) на які були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.
ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв'язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув, заяв та клопотань від представника банку до суду не надходило. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.
За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Норми права, які застосовує суд.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в контексті руху коштів по цьому рахунку та отримання інформації проосіб на яких зазначені рахунки відкриті.
Метою цієї дії є перевірка обставин викладених потерпілою в заяві про вчинення кримінального правопорушення. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами (чи спростує факт її проведення). В подальшому, в разі підтвердження обставин викладених в заяві ОСОБА_4 , на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб, які отримали банківські перекази з рахунку потерпілої, після чого у слідчого буде можливість для використання цієї інформації задля перевірки обставин даної події та причетності власників рахунків до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , або слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку сквайра) з 12:00 27.10.2025 по 23.00 10.11.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12:00 27.10.2025 по 23.00 10.11.2025.
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 12:00 27.10.2025 по 23.00 10.11.2025
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали або копії документів.
Строк дії ухвали один місяць від дня її постановлення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9