Справа № 373/3699/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
05 грудня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12025111240000481 від 28.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі ОСОБА_4 про те, що 27.10.2025 на застосунок Телеграм до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , який мав найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », взявши слухавку невідома особа, чоловічої статі повідомила, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначила, що потрібно зберегти свої грошові кошти, зберегти та перерахувати на інші банківські рахунки та в телефонному дзвінку диктували номера банківських рахунків на які ОСОБА_4 здійснила дві транзакції зі своєї універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 : перша транзакція виконана о 12:32 в сумі 100 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 та друга транзакція о 12:33 в сумі 65 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_6 . Окрім цього, згодом отримавши виписку ОСОБА_4 виявила ще зняття грошових коштів о 13:51 в сумі 100 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 .
Дані обставини також підтверджуються заявою потерпілої, яка додана до клопотання та копією витягу з ЄРДР.
Кримінальному провадженню було присвоєно №12025111240000481.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.
В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , вона здійснювала на карткові рахунки, з належної їй банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговуєтеся АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки, які надала потерпілій невідома особа, чоловічої статі, який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, частина коштів була перерахована з рахунку потерпілої без її відома.
Слідча просить надати їй доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням, зокрема, власників/номерів рахунків на які були перераховані кошти потерпілої, а також, відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківській картці № НОМЕР_2 та іншої інформації, яка дасть змогу перевірити факти викладені в заяві потерпілої, встановити обставини даної події та осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.
ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв'язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибув, заяв та клопотань від представника банку до суду не надходило. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч. 4 ст. 163 КПК України.
За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Норми права, які підлягають до застосування.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вирішуючи подане клопотання суд зазначає наступне.
Слідча просить надати їй роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 яка обслуговуєтеся АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суд звертає увагу, що Банківська картка - це платіжний інструмент, що використовується для здійснення операцій з банківського рахунку, таких як оплата товарів та послуг, переказ коштів, зняття готівки тощо.
Банківський же рахунок, це рахунок, який ведеться в банку для обліку коштів, вимог та зобов'язань клієнта, що дає можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Таким чином, рух грошових коштів по банківській картці не здійснюється.
В той же час, як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , перераховувала грошові кошти з відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім'я, поточного рахунку № НОМЕР_6 .
Таким чином, заявляючи подане клопотання та ставлячи питання доступу до інформації, про рух коштів по рахунку потерпілої, коректним буде зазначення саме поточного банківського рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Отже, суд в цій частині клопотання вважає за доцільне, задовольнити його при цьому вказавши саме номер банківського рахунку, що буде коректним та дієвим в контексті досягнення мети клопотання.
Стосовно другого питання ініційованого слідчим - щодо надання відомостей про IP-адреси, та іншої інформації яка надасть змогу встановити за допомогою яких пристроїв та ким здійснювався доступ до банківській картці № НОМЕР_2 , то як зазначено потерпілою в ході її допиту, ОСОБА_4 виявила зняття без її згоди з належного їй банківського рахунку грошових коштів в сумі 100 000 гривень.
Потерпіла замовила та отримала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписку по належному їй рахунку № НОМЕР_6 де зазначено підтвердження на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 100 000 гривень.
З урахуванням цього перевірці та встановленню підлягають також і обставини за яких невстановленими особами здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 .
Метою цих дій є перевірка обставин викладених потерпілою в заяві про вчинення кримінального правопорушення. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами (чи спростує факт її проведення). В подальшому, в разі підтвердження обставин викладених в заяві ОСОБА_4 , на підставі отриманої інформації слідчий отримає дані про осіб, які отримали банківські перекази з рахунку потерпілої, після чого у слідчого буде можливість для використання цієї інформації задля перевірки обставин даної події та причетності власників рахунків до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №12025111240000481 від 28.10.2025 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , або слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по поточному банківському рахунку відкритого на ФОП ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку сквайра) з 10:00 27.10.2025 по 18:00 28.10.2025;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківській картці № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10:00 27.10.2025 по 18:00 28.10.2025.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали або копії документів.
Строк дії ухвали один місяць від дня її постановлення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9