Справа №295/16970/25
1-кс/295/6210/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020065320000024 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч., 3, 4 ст.190 КК України,
В клопотанні слідчий зазначає, що СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області здіснюється досудове розслідування у кримінальному правовадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч., 3, 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлен, що в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами з банківських рахунків 93 громадян, телефонуючи до потерпілих, представлялись працівниками банківських установ, з використанням фішингових посилань, шахрайським способом заволодівали коштами потерпілих.
Встановлено, що невідомі особи телефонуючи до потерпілих, представлялись працівниками банківських установ, з використанням фішингових посилань, шахрайським способом заволодівали коштами потерпілих.
Так, у вказаному кримінальному провадженні допитано 108 потерпілих осіб та встановлено, що злочинними діями невідомих осіб заподіяно в загальному майнову шкоду більше ніж на 2,5 млн.
В ході досудового розслідування встановлено, що зі 108 потерпілих, у 89 відбулися списання грошових коштів з банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 31 випадку дзвінки надходили з номеру телефону НОМЕР_1 та у 55 випадках з номеру телефону НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпілих, якими заволоділи невідомі особи було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найбільше випадків 65).
В ході досудового розслідування встановлено, що на номери телефонів потерпілих: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , надходили дзвінки.
В обґрунтування клопотання вказав, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні телефони можуть бути активовані і працювати в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв'язку і може використовуватись для спілкування особою, що скоїла злочин, крім того, зважаючи на вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційних мереж має суттєве значення для кримінального провадження в частині встановлення та перевірки місця знаходження фігуранта, а також абонентські з'єднання останнього в час вчинення злочину та здійснення телефонних дзвінків безпосередньо після його вчинення, однак отримати та дослідити такі дані не можливо в інший спосіб, окрім, як отриманням дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку про вхідні та вихідні дзвінки із використанням вказаних вище абонентських номерів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд справи у її відсутність.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказ відомостей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з'єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто роздруківок з'єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера та GPRS з'єднань абонента, який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок власник абонентського НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з урахуванням нульових з'єднань, з мобільних терміналів (ІМЕІ) та IP-адрес, адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості в період з 01.01.2025 по 01.07.2025; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з'єднання по номерах мобільного зв'язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , (за наявності таких відомостей) в період з 01.01.2025 по 01.07.2025;; Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ (абоненти А, Б); Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу в період з 01.01.2025 по 01.07.2025.
Зобов'язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її зазначеним вище працівникам поліції.
Встановити строк дії ухвали до 04.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1