Справа №345/6806/25
Провадження № 1-кс/345/993/2025
04.12.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025091170000597 від 18.11.2025 року року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , терміном на 1 (один) місяць, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформаціїу відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , терміном на 1 (один) місяць.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025091170000567 від 18.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП України, а саме заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те що, в період часу з 27.10.2025 до 06.11.2025 року гр. ОСОБА_10 натрапивши на оголошення щодо «заробітку» потерпілий перейшов в мобільний додаток «Telegram», де в ході листування з невстановленою особою через мобільний додаток «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_11 » остання повідомила потерпілому умови запропонованого «заробітку», який нібито полягав у перегляді відео в соціальній мережі «TikTok». Для отримання коштів, за словами цієї невстановленої особи, потерпілому необхідно було зайти на інтернет-платформу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструватися на ній та здійснювати послідовні вкладення власних коштів на банківські картки, які надсилає невідома особа в ході листування, а також виконувати дії, пов'язані з моніторингом статистики крипто валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, гр. ОСОБА_10 здійснив 37 платежів з переказу власних коштів. Пізніше ідентичного змісту листування велись потерпілим в мобільному додатку «Telegram» з невстановленими особами під нік-неймом « ОСОБА_12 » та нік-неймом « ОСОБА_13 ». Також потерпілому надійшов дзвінок з прихованого номеру мобільного телефону де невстановлена особа жіночої статі повідомила про те, що рахунки потерпілого є замороженими через спробу «вивести» кошти «заробітку». Таким чином вищезгаданими діями потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 820 000,00 грн.
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що 27.10.2025 року, перебуваючи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він переглядаючи соціальні мережі, натрапив на оголошення про заробіток на криптовалютній платформі. Після переходу за посиланням його було перенаправлено в Telegram, де він розпочав листування з користувачами під ніками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , які повідомили умови «заробітку» та надсилали номери різних банківських карток для внесення коштів.
У період з 28.10.2025 по 10.11.2025 потерпілий здійснив низку переказів на різні картки, вважаючи, що це необхідно для отримання виплат. 31.10.2025 та 06.11.2025 на його картку надходили поодинокі зарахування, що створювало враження реальності платформи. Так, 31.10.2025 року о 14:43 год. потерпілий отримав зарахування на свою банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером НОМЕР_3 з деталями транзакції «Зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 06.11.2025 року о 19:33 год. зарахування в сумі 15 000,00 грн. з деталями транзакції «Зарахування переказу на рахунок CH Payment RYNDIUK VLADYSLAV KYIV UKRAINE», також встановлено, що в користуванні в потерпілого перебуває банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_4 .
14.11.2025 потерпілому телефонувала невідома жінка з «приватного номера», цікавлячись, чому він не знімає кошти з платформи. Надалі дзвінки припинилися. Листування в Telegram із невідомими особами залишається активним, однак потерпілий не відповідає.
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки отримувачів грошових коштів емітовані різними банківськими установами. Зокрема, встановлено номери банківських карток, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як повідомив потерпілий грошові кошти він переказав на наступні банківські картки , а саме:
03.11.2025 близько 11:30 год. здійснено трансакцію з переказу коштів в сумі 24 625,50 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , проведено через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_4 ;
10.11.2025 близько 14:30 год. здійснено трансакцію з переказу коштів в сумі 6 202,00 грн. на банківську картку з номером емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , проведено через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_4 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , терміном на 1 (один) місяць,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;
- історія авторизації користувача в період часу з 02.11.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- інформацію про екваєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що дана інформація знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025091170000597 від 18.11.2025 року року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2025 по 04.12.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 02.11.2025 по 04.12.2025;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформаціїу відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: