провадження № 1-кс/294/661/25
справа № 294/1449/25
02 грудня 2025 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065630000056 від 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 21.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в м. Чуднів Житомирського району Житомирської області, використовуючи свій мобільний термінал із номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з метою здійснення банківських операцій між своїми банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою електронної сторінки невідомого користувача з іменем « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Telegram», перейшла за електронним адресним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну сторінку невідомого користувача з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цієї ж соціальної мережі, де розміщувались реквізити банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи, на які у подальшому ОСОБА_5 добровільно перерахувала власні грошові кошти. Так, о 21 годині 53 хвилини 21.08.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невідомої особи, а о 22 годині 02 хвилини 21.08.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомої особи. Таким чином, діями невідомої особи завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 50 000 гривень.
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування та отримання інших відомостей, що матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських рахунках №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням номерів всіх прикріплених до рахунку діючих і не діючих банківських карток, персональних даних власника банківського рахунку, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії за період з 00 год. 00 хв. 10.08.2025 по час надання інформації.
23.08.2025 вказані відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025065630000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, встановлення причетної особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Від дізнавача ОСОБА_3 до суду подано заяву, в якій він просив судовий розгляд провести без його участі та клопотання задовольнити.
Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий зазначив про його розгляд без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12025065630000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали суд доходить висновку, що підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документі, що містять банківську таємницю відсутні.
Так, дізнавачем не надано до суду доказів, що потерпіла ОСОБА_7 перерахувала 21.08.2025 р. з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківські рахунки третіх осіб, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунки №: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Враховуючі відсутність доказів щодо зазначених банківських операцій, у суду не виникає законних підстав для відкриття органу дізнання інформації щодо зазначених банківських рахунків, яка відноситься до банківської таємниці та охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8